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对以虚假发票套取结汇资金的企业和违规办理结汇业务的银行，我管理部将按《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定进行处罚
参考答案
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考题
以下关于资本金结汇的操作，（）是正确的？A、等值5万美元（含）以下企业备用金结汇的，企业可直接到银行办理B、资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇C、银行需审核并留存企业资金用途发票复印件，无需对发票真实性负责D、企业资本金可通过银行办理远期结汇业务
考题
银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A、中华人民共和国统计法B、中华人民共和国外汇管理条例C、金融违法行为处罚办法D、外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
考题
某外商投资企业开有一个美元外债账户，现需要从该账户中划出资金用于向国内某供应商支付货款200万人民币，银行应：（）A、审核外汇局签发的结汇核准件后办理B、银行按支付结汇制有关规定，审核与结汇资金用途相关的合同、协议、发票、收款通知（收款人）、付款指令（付款人）、清单或凭证等证明文件直接办理C、审核企业验资报告后，按支付结汇制规定办理D、只能原币划转，不能结汇支付
考题
银行结售汇统计制度中遵循下列（）的统计原则。A、居民个人和机构办理售汇按外汇资金用途B、非居民个人和机构办理售汇按外汇资金来源C、居民个人和机构办理结汇按外汇资金来源D、非居民个人和机构办理结汇按外汇资金用途
考题
金融机构在为外商投资企业办理资本金结汇时如发现以下哪些违规情形，外汇局按照《中华人民币共和国外汇管理条例》第四十四条的相关规定于以处罚（）A、提供的结汇资料不完整的B、擅自改变结汇所得人民币资金用途的C、以结汇所得人民币资金偿还未使用的人民币贷款的D、提供上次资本金结汇资料不完整的
考题
在支付结汇制度下，银行为外商投资企业办理外汇资本金结汇需要审核的材料有（）。A、业务登记凭证B、资本金结汇所得人民币资金的支付命令函C、资本金结汇后的人民币资金用途证明文件D、前一笔资本金结江所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证E、该笔结汇对应的出资确认登记表
考题
判断题外汇指定银行办理与客户之间的结汇、售汇业务和自身结汇、售汇业务应当遵守《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》及其它有关结汇、售汇业务管理规定，分别进行管理和统计。A
对B
错
考题
多选题外商投资企业外汇资本金结汇办理原则包括（）。A银行不得为未按规定办理境内直接投资存量权益登记的外商投资企业办理外汇资本金结汇业务B未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金不得办理结汇、划转、付汇等业务C银行应于办理资本金结汇、付汇等业务当日，在外汇局相关业务系统中备案D对于一笔资本金结汇涉及多种支付用途的，应按不同用途分别备案
考题
多选题银行结售汇报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据以下法规及相关规定进行处罚（）A中华人民共和国统计法B中华人民共和国外汇管理条例C金融违法行为处罚办法D外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法
考题
多选题外汇指定银行有下列情形之一的，外汇局除根据《外汇管理条例》对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格（）.A无规定的有效凭证和商业单据，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值100万美元以上的；B规定的有效凭证和商业单据不全，为客户办理结汇、售汇或者付汇，累计金额在等值500万美元以上的；C为客户售汇，金额超出有效凭证和商业单据标明金额，累计发生金额在等值500万美元以上的；D违规结汇或者售汇金额占本机构年度结汇或者售汇总量10％以上的；
考题
单选题根据《国家外汇管理局关于印发（银行结售汇统计制度）的通知》文件有关规定，银行结汇统计的基本原则是（），并根据指标解释确定统计项目的具体归属。A
非居民个人和居民机构办理结汇按外汇资金来源B
非居民个人和非居民机构办理结汇按人民币资金用途C
非居民个人和非居民机构办理售汇按外汇资金用途D
非居民个人和非居民机构办理售汇按人民币资金来源
考题
多选题根据《银行结售汇统计制度》规定，居民个人和居民机构办理结售汇业务，其统计的基本原则是（）。A办理结汇按外汇资金用途B办理结汇按外汇资金来源C办理售汇按外汇资金用途D办理售汇按外汇资金来源
考题
单选题银行在办理结售汇业务时，需按照外汇管理规定对企业和个人结售汇交易背景的真实性和合规性审核。同时，银行办理结售汇业务的（）须通过银行间外汇市场平盘，对人民币汇率和外汇储备产生影响。A
收汇额B
结汇额C
结汇额度D
净差额
考题
多选题根据《银行结售汇统计制度》，银行结售汇统计报表如违反准确性、完整性和及时性原则，外汇局将依据（）及其他有关规定进行处罚。A《中华人民共和国统计法》B《中华人民共和国外汇管理条例》C《金融违法行为处罚办法》D《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》
考题
单选题对违反外汇管理规定行为实施行政处罚的主要法律依据是（）。A
《行政处罚法》B
《中华人民共和国外汇管理条例》C
《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》D
《结汇、售汇及付汇管理规定》
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