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某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单，这一行为可以提炼出以下哪个风险点？（）

  • A、柜员自办业务
  • B、不相容岗位未分离
  • C、代客户保管重要空白凭证
  • D、授权业务未审核

参考答案

更多 “某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单，这一行为可以提炼出以下哪个风险点？（）A、柜员自办业务B、不相容岗位未分离C、代客户保管重要空白凭证D、授权业务未审核” 相关考题
考题 柜员不得办理网点支局长或综合柜员的业务,但在特殊情况下,支局长或综合柜员可以办理柜员业务。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 对公储蓄综合柜员可以办理()A、全部对公前台业务; B、全部储蓄前台业务;C、个人银行卡前台业务; D、贷款发放、收回记账业务。
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考题 检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权，该行为违背：()。A.不相容职务分离控制B.会计系统控制C.绩效考核控制D.财产保护控制
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考题 办理批量开户时，网点普通柜员需经（）授权。A综合柜员B支行（局）长C业务主管D业务管理员
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考题 综合柜员的日终处理有（）.A、办理柜员正式轧账，打印柜员轧账单B、清点现金、凭证，确认账实相符C、办理正式签退，将名章、日戳妥善保管D、办理机构轧账，打印机构轧账单
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考题 办理600万元的大额支付系统的业务授权对象为（）。A、会计主管B、综合柜员C、业务主管D、支行行长
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考题 由综合柜员个人使用的单证，系统内发放应（）A、发放至客户服务中心B、发放至业务管理部C、发放至综合柜员所在部门D、发放至综合柜员
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考题 汇兑日终，普柜办理正式轧账，上缴尾箱，将收汇，兑付凭证和（）交综合柜员。A、营业轧账单B、柜员转账单C、柜员日报单D、柜员轧账单
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考题 二级行会计主管行长应负责当季银企对账工作的整体推进，监督银企对账回收情况，对本支行（）负责。A、打印对账单B、发放对账单C、核对对账单D、银企对账回收率
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考题 （）是指营业网点人员在高柜或低柜既可以办理对公业务，也可以办理对私业务的工作机制A、综合网点B、综合柜员制C、综合营销团队D、综合业务人员
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考题 银企对账网银业务，对账账户维护（即对账账户的添加和删除）业务处理流程：（）A、进入“账单账户管理”交易，柜员输入账单号；B、进入“银企对账操作员权限维护交易”菜单，选择客户证件类型，录入证件号码，显示企业操作员相应信息。C、柜员输入账单号，一次只能添加一个账号到账单中D、交易成功后柜员打印相应记账凭证作为本人传票留存
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考题 营业日终，对公业务柜员和综合柜员直接换人勾对业务流水，本人不再勾对业务流水。（）
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考题 网点负责人不可进行柜台内业务操作，或兼任柜员、综合柜员等具有柜台业务办理权限的工作。
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考题 检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权，该行为违背：（）。A、不相容职务分离控制B、会计系统控制C、绩效考核控制D、财产保护控制
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考题 办理个人质押贷款时，网点经办受理调查业务的柜员也可以负责贷款发放操作。
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考题 每一办理对公业务网点应至少指定（）名人员负责银企对账相关工作A、一B、二C、三D、四
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考题 单选题（）是指营业网点人员在高柜或低柜既可以办理对公业务，也可以办理对私业务的工作机制A 综合网点B 综合柜员制C 综合营销团队D 综合业务人员
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考题 判断题办理个人质押贷款时，网点经办受理调查业务的柜员也可以负责贷款发放操作。A 对B 错
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考题 单选题对账人员手工填制的余额对账单，应经（）复核，并共同签章负责。A 营业柜员B 综合柜员C 支行行长D 会计主管
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考题 判断题网点负责人不可进行柜台内业务操作，或兼任柜员、综合柜员等具有柜台业务办理权限的工作。A 对B 错
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考题 单选题某支行行长安排办理对公业务的综合柜员负责发放银企对账单，这一行为可以提炼出以下哪个风险点？（）A 柜员自办业务B 不相容岗位未分离C 代客户保管重要空白凭证D 授权业务未审核
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考题 单选题汇兑日终，普柜办理正式轧账，上缴尾箱，将收汇，兑付凭证和（）交综合柜员。A 营业轧账单B 柜员转账单C 柜员日报单D 柜员轧账单
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考题 多选题根据办理前台业务的范围，前台柜员划分为（）？A对公储蓄综合柜员；B储蓄综合柜员；C联行综合柜员；D结算综合柜员。
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考题 多选题银企对账网银业务，对账账户维护（即对账账户的添加和删除）业务处理流程：（）A进入“账单账户管理”交易，柜员输入账单号；B进入“银企对账操作员权限维护交易”菜单，选择客户证件类型，录入证件号码，显示企业操作员相应信息。C柜员输入账单号，一次只能添加一个账号到账单中D交易成功后柜员打印相应记账凭证作为本人传票留存
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考题 判断题营业日终，对公业务柜员和综合柜员直接换人勾对业务流水，本人不再勾对业务流水。（）A 对B 错
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考题 多选题对公储蓄综合柜员可以办理（）A全部对公前台业务；B全部储蓄前台业务；C个人银行卡前台业务；D贷款发放、收回记账业务。
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考题 单选题每一办理对公业务网点应至少指定（）名人员负责银企对账相关工作A 一B 二C 三D 四
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