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经银行筛查确认后，（）的个人，均应纳入“关注名单”管理。
- A、业务代办人
- B、出借年度总额参与分拆的个人
- C、境内分拆划转资金
- D、购汇资金的归集个人
- E、结汇资金的归集个人
参考答案
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考题
境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.A、审核证件真实性、有效性B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
考题
关于个人结售汇业务的代办，以下哪种说法正确？（）A、个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理B、个人超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可凭相关证明材料委托他人代办C、个人年度总额内、外的购、结汇，均可由他人代办，代办时提供委托人和代理人的身份证件即可D、个人购、结汇不允许代办
考题
在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。A、大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇B、利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇C、以外币现钞分拆不同个人结汇
考题
关于我国个人结售汇业务管理，下列说法不正确的是（）。A、对个人结汇实行年度总额管理B、对个人结汇实行自由结汇制度C、对境内个人购汇实行年度总额管理D、个人结汇和境内个人购汇年度总额分别为每人每年等值5万美元
考题
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇
考题
以下关于个人结汇和购汇，描述正确的是（）。A、个人年度总额内的结汇和购汇，必须凭本人有效身份证件，不可代办B、个人年度总额内的结汇和购汇，可以委托其直系亲属代为办理C、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理D、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以委托其直系亲属代为办理，但不可委托其他人办理
考题
多选题在实行个人结汇年度总额管理下，异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇（）。A大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇B利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇C以外币现钞分拆不同个人结汇
考题
单选题为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件A
结汇资金来源B
结汇资金用途C
购汇资金用途D
以上都对
考题
单选题境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.A
审核证件真实性、有效性B
在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件C
不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查
考题
多选题关于个人结售汇业务的代办，以下哪种说法正确？（）A个人年度总额内购汇、结汇，可以委托其直系亲属代为办理B个人超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可凭相关证明材料委托他人代办C个人年度总额内、外的购、结汇，均可由他人代办，代办时提供委托人和代理人的身份证件即可D个人购、结汇不允许代办
考题
单选题关于我国个人结售汇业务管理，下列说法不正确的是（）。A
对个人结汇实行年度总额管理B
对个人结汇实行自由结汇制度C
对境内个人购汇实行年度总额管理D
个人结汇和境内个人购汇年度总额分别为每人每年等值5万美元
考题
单选题银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入（）。A
黑名单管理B
关注名单管理C
可疑名单管理D
真实性名单管理
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