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《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
参考答案
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考题
金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。
A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门
考题
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()
A.国务院反洗钱行政主管部门B.反洗钱行政主管部门C.反洗钱信息中心D.国务院有关部门
考题
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.1B.2C.3
考题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A、每笔交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告D、大额交易和可疑交易报告
考题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )
A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
考题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.以上都是
考题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
考题
单选题《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）A
金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正B
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正C
未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正D
金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
单选题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A
国务院反洗钱行政主管部门B
国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C
国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
考题
单选题根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。A
2B
3C
4D
5
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