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单选题
()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。
A

合规部

B

会计部

C

审计部

D

作业中心


参考答案

参考解析
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考题 总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。A、反洗钱监测办公室B、反洗钱监测分析中心C、反洗钱监控部门D、反洗钱工作办公室

考题 分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行人力资源部D、总行会计部

考题 各分行应按要求向()报告反洗钱信息。A、总行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱领导小组C、董事会D、监事会

考题 总行()是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱领导小组C、会计部D、合规部

考题 配合总行反洗钱工作办公室编写反洗钱科目考试大纲、确定必考岗位范围的部门是()。A、分行会计部B、总行合规部C、总行人力资源部D、分行反洗钱工作办公室

考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。A、年度反洗钱工作计划B、年度反洗钱工作报告C、年度工作报表D、典型案例分析报告

考题 ()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A、分行反洗钱工作办公室B、总行会计部C、总分会计部D、总行反洗钱工作办公室

考题 总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、总行反洗钱工作办公室C、董事会D、监事会

考题 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。A、非现场监管报表B、反洗钱工作总结C、反洗钱工作检查报告D、洗钱高风险客户电子清单

考题 ()应根据实际检查情况向总行反洗钱工作办公室报送反洗钱工作审计报告等相关内容。A、合规部B、会计部C、审计部D、作业中心

考题 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行会计部D、总行合规部

考题 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会

考题 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的()部门。A、管理部门B、组织部门C、牵头部门D、检查部门

考题 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室

考题 ()协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。A、分行反洗钱工作办公室B、总行反洗钱工作办公室C、分行人力资源部D、总行人力资源部

考题 单选题总行反洗钱业务部门应按要求向()报送反洗钱信息。A 总行反洗钱领导小组B 总行反洗钱工作办公室C 董事会D 监事会

考题 单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()A 总行会计部B 总行合规部C 总行法律事务部D 总行办公室

考题 单选题()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A 分行反洗钱工作办公室B 总行会计部C 总分会计部D 总行反洗钱工作办公室

考题 多选题各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。A非现场监管报表B反洗钱工作总结C反洗钱工作检查报告D洗钱高风险客户电子清单

考题 单选题总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()。A 年度反洗钱工作计划B 年度反洗钱工作报告C 年度工作报表D 典型案例分析报告

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考题 单选题Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗钱领导小组在接到报告后(事发半小时内)双线上报,即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告,并向()提出启动重大及以上突发事件应急预案请求。A 总行反洗钱工作办公室B 总行C 总行内控合规部D 总行办公室