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金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守（）规定？
- A、《境内外汇账户管理规定》
- B、《境外外汇账户管理规定》
- C、《个人结算账户管理规定》
- D、《个人存款账户实名制规定》
参考答案
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考题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是( )。A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B.客户不得由他人代为办理相关业务C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
考题
根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户
考题
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有（）A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。C、金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息应当销毁。D、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
考题
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《个人账户实名制规定》C、《人民银行结算账户管理办法》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的？（）A
为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B
通过第三方识别客户身份C
为客户开立假名账户D
为客户开立匿名账户
考题
多选题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）A金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。D金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
考题
单选题金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A
《境内外汇账户管理规定》B
《境外外汇账户管理规定》C
《个人结算账户管理规定》D
《个人存款账户实名制规定》
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）A核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件B登记客户身份基本信息C留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件D经高级管理层的批准
考题
单选题金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。A
及时增加B
及时更新C
及时删除D
及时认定
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