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洗钱具有以下特点（）。
- A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
- B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
- C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
- D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
- E、洗钱行为具有较强的国际性。
参考答案
更多 “洗钱具有以下特点（）。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。” 相关考题
考题
洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
考题
单选题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。A
洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B
改变有关金钱的形式C
洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D
洗钱者能够控制洗钱的全过程。E
以上都是
考题
多选题下列说法中正确的是（）。A仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。B国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。C国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。D以上说法都正确。
考题
多选题可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。A提升反洗钱专业能力B强化人工识别C加强尽职调查D结合地域特点分析
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