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X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则

  • A、依法合规
  • B、为客户保密
  • C、不损害客户合法权益
  • D、控制风险

参考答案

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考题 根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,当两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。() 此题为判断题(对,错)。

考题 根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》,在协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,不得协助有权机关提取现金。() 此题为判断题(对,错)。

考题 协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()和不损害客户合法权益的原则。A.合规B.合法C.及时D.保密

考题 金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的( )。A.划转、清理B.冻结、扣划C.查询、冻结D.查询、扣划

考题 信用社()协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业机构具体办理,法律法规另有规定的除外。A、协助查询B、冻结C、扣划存款D、资金划转

考题 协助查询、冻结和扣划存款工作应当遵循()的原则。A、依法合规B、合理合法C、维护存款人的利益D、不损害存款人合法权益

考题 协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。()

考题 协助机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收息、收贷,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。

考题 金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的()。A、划转、清理B、冻结、扣划C、查询、冻结D、查询、扣划

考题 简述什么是协助查询、协助扣划以及协助冻结?

考题 协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()和不损害客户合法权益的原则。A、合规B、合法C、及时D、保密

考题 金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续齐备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得将冻结、扣划款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。()

考题 “协助查询、冻结、扣划登记簿”应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写,并由有权机关执法人员和经办行支行长双人签字。

考题 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,应遵循轮候冻结、扣划原则,按照送达协助冻结、扣划通知书的先后顺序办理协助事项。

考题 多选题协助查询、冻结和扣划存款工作应当遵循()的原则。A依法合规B合理合法C维护存款人的利益D不损害存款人合法权益

考题 多选题协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()和不损害客户合法权益的原则。A合规B合法C及时D保密

考题 填空题金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于(),不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。

考题 多选题协助查询、冻结和扣划工作应当遵循()的原则A尽职调查B依法合规C了解你的客户D不损害客户合法权益

考题 判断题协助查询、冻结(解冻)、扣划是指银行依法协助委托机关查询、冻结(解冻)、扣划单位或个人银行存款的行为。()A 对B 错

考题 多选题信用社()协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业机构具体办理,法律法规另有规定的除外。A协助查询B冻结C扣划存款D资金划转

考题 多选题根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,以下说法正确的是()。A协助查询是指中信银行依照有关法律、行政法规以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为B协助冻结是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关冻结的要求,在一定时期内禁止单位或个人提取其存款帐户内全部或部分存款的行为C协助扣划是指中信银行依照有关法律规定以及有权机关扣划的要求,将单位或个人存款帐户内的全部或部分存款划拨至指定帐户上的行为D协助查询、冻结和扣划的工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则

考题 单选题银行在接到有权机关协助冻结、扣划存款通知书后( )A 有义务立即向被查询、冻结、扣划单位或个人发出通知B 不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信C 可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息D 以上说法均不对

考题 多选题关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。A对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理B在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息C在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款D在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密E在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人

考题 判断题协助机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收息、收贷,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。A 对B 错

考题 单选题金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的()。A 划转、清理B 冻结、扣划C 查询、冻结D 查询、扣划

考题 多选题X协助查询、冻结、扣划工作应当遵循()的原则A依法合规B为客户保密C不损害客户合法权益D控制风险

考题 单选题金融机构应当依法协助人民检察院办理对纳税人存款的()。A 划转、清理B 冻结、扣划C 查询、冻结D 查询、扣划