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单选题
（）是金融诈骗犯罪的主要社会原因。
A

多年行业弊病

B

打击不力

C

经济转型过程中社会出现的失衡状态

D

监管不够

参考答案

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考题 洗钱罪中的“钱”是指下列犯罪的违法所得及其产生的收益（）A、毒品犯罪B、贪污贿赂犯罪C、走私犯罪、金融诈骗犯罪D、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
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考题 《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
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考题 单位不构成犯罪主体的金融犯罪有（）。A、信用卡诈骗罪B、贷款诈骗罪C、集资诈骗罪D、票据诈骗罪E、金融凭证诈骗罪
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考题 单选题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A 金融诈骗犯罪B 票据诈骗犯罪C 信用证诈骗犯罪D 有价证券诈骗犯罪
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