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下列支付交易哪些属于可疑交易()
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
- C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
- D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
参考答案
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考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
单选题金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A
可疑支付交易报告表B
现金支付交易报告表C
转账支付交易报告表D
大额支付交易报告表
考题
单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A
大额交易B
可疑交易C
大额交易、可疑交易D
综合报告
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