网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

下列支付交易哪些属于可疑交易()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
  • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
  • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

参考答案

更多 “下列支付交易哪些属于可疑交易()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款” 相关考题
考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

考题 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。

考题 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?

考题 ()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

考题 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途

考题 判断可疑支付交易报告的标准有哪些?

考题 哪些支付交易属于大额支付交易?

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。

考题 问答题判断可疑支付交易报告的标准有哪些?

考题 问答题大额和可疑支付交易报告的主体是哪些?

考题 问答题金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易?

考题 问答题哪些支付交易属于大额支付交易?

考题 单选题金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()A 可疑支付交易报告表B 现金支付交易报告表C 转账支付交易报告表D 大额支付交易报告表

考题 多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告

考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告

考题 单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告