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金融机构对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、十二条或十三条所规定情形的交易，有排除疑点的合理理由，可以不向当地人行报告，也不用留下分析、识别的记录。（）
参考答案
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考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述
考题
判断题金融机构对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、十二条或十三条所规定情形的交易，有排除疑点的合理理由，可以不向当地人行报告，也不用留下分析、识别的记录。（）A
对B
错
考题
多选题金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。A真实B连续C完整D准确
考题
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A
（1）（3）B
（2）（4）C
（1）D
（3）
考题
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A
只提交大额交易报告B
只提交可疑交易报告C
汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A
对B
错
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