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银行从业人员应熟知银行承担的（）的法定义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求履行义务。
- A、大额的可疑交易报告
- B、利率及时通报
- C、内幕交易报告
- D、利益冲突报告
参考答案
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考题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
考题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告()。A、大额交易B、小额交易C、可疑交易D、全部交易E、规定时间内交易
考题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E．应当履行对客户尽职调查的义务
考题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E．银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
考题
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,在严格保守客户隐私的同时,()
A、了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关B、按法定程序积极协助执法机关的执法活动C、不泄漏执法活动信息D、不协助客户隐匿、转移资产
考题
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务,在严格保守客户隐私的同时,了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关,按法定程序积极协助执法机关的执法活动,不能泄漏执法活动信息,不协助客户隐匿、转移资产。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行业个人理财业务中，从业人员与监管机构关系的协调处理原则正确的是( )。A．从业人员在业务活动中，不得向客户明示或暗示以诱导客户规避金融、外汇监管规定B．从业人员在业务活动中，不得利用个人理财服务规避监管要求C．从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务D．在严守客户隐私的同时，从业人员应及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易E．从业人员应当严格遵守法律法规，对监管机构坦诚，与监管部门建立保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管
考题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B:熟知银行的反洗钱义务C:保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D:在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
考题
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（ ）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
考题
按《银行从业人员职业操守》第17条对风险防范意识的要求，以下说法不正确的是（）A、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定B、银行业从业人员熟知银行承担的反洗钱义务C、银行业从业人员应当在严守客户隐私，不将客户交易信息透露任何单位及个人D、银行业从业人员应当及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易
考题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B、熟知银行的反洗钱义务C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
考题
下列表述正确的是（）。A、银行承担依法协助执行义务与保护客户隐私是冲突的B、银行在履行大额交易报告的法定义务与保护客户隐私是冲突的C、银行在履行可疑交易报告的法定义务与保护客户隐私是冲突的D、以上说法都不对
考题
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（）。A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私C、熟知银行的反洗钱义务D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E、不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
考题
多选题银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严格遵守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告（）。A大额交易B小额交易C可疑交易D全部交易E规定时间内交易
考题
多选题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B熟知银行的反洗钱义务C保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易E遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露
考题
单选题按照银行业从业人员职业操守的有关规定，银行业从业人员应当熟知银行承担的（）的义务，在严格保守客户隐私的同时，了解有权对客户信息进行查询、对客户资产进行冻结和扣划的国家机关，按法定程序积极协助执法机关的执法活动，不泄露执法活动信息，不协助客户隐匿、转移资产。A
依法协助执行B
遵纪守法C
检举揭发D
保守秘密
考题
单选题银行从业人员应熟知银行承担的（）的法定义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求履行义务。A
大额的可疑交易报告B
利率及时通报C
内幕交易报告D
利益冲突报告
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