考题
反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。
A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长
考题
职能部门应持续关注尽职监督现场监督发现问题的整改效果，采取()方式核查整改落实情况。A现场监督B非现场检查C现场或者非现场检查D现场或者非现场监督
考题
授信工作尽职调查采用现场、非现场调查相结合的方式。现场调查可采用抽样、核对、审阅、询问等方法；非现场调查则可通过小企业信贷管理系统收集相关资料。
考题
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A、现场检查立项审批表B、现场检查立项报告C、现场检查实施方案D、现场检查通知书
考题
三农信贷管理部门非现场监督受现场监督周期的限制，贯穿日常业务经营过程始终，对非现场监督发现相关问题或线索，可组织实施专项现场监督。
考题
三农信贷管理部尽职监督要求的日常监测主要包括（）。A、定期监测B、专题监测C、实时监测D、现场监测
考题
信贷管理尽职监督现场检查时，应进行质量控制的环节包括（）。A、编制检查方案B、收集检查证据、记载检查日记C、出具工作底稿和检查报告D、归集检查档案
考题
主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
考题
农户金融业务尽职监督中非现场监督主要分为（）。A、非现场检查B、日常监测C、非现场询问D、查阅纸质档案
考题
三农信贷管理部门主要采取现场监督和非现场监督的方式，履行尽职监督职责。
考题
在信贷尽职监督检查中，各二级分行信贷管理部门每（）至少要对下级行的信贷业务进行一次现场检查。A、月B、季度C、半年D、年
考题
信贷管理尽职监督现场检查发现问题的，应下发整改通知书，整改通知书应包括（）。A、整改意见B、整改期限要求C、整改情况反馈形式要求D、检查计划
考题
信贷管理尽职监督的方式是（）。A、现场检查B、非现场检查C、交叉检查D、现场检查和非现场检查相结合
考题
信贷管理尽职监督现场检查底稿应包括（）。A、问题金额B、问题数量C、问题发生时间D、检查依据
考题
信贷管理尽职监督现场检查组核心成员应具备（）。A、半年以上信贷管理经验B、1年以上信贷管理经验C、2年以上信贷管理经验D、3年以上信贷管理经验
考题
资产处置工作的尽职监督可以采取（）。A、常规现场监督B、临时现场监督C、日常非现场监督D、专项非现场监督
考题
单选题检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》，按（）确定的时间进驻被查单位。A
现场检查立项审批表B
现场检查立项报告C
现场检查实施方案D
现场检查通知书
考题
单选题信贷管理尽职监督现场检查时，被检查单位与检查组对工作底稿陈述的问题意见不一致的，由（）裁定。A
被检查行信贷管理部门B
检查组织行信贷管理部门C
被检查行内控合规部门D
检查组织行内控合规部门
考题
单选题信贷管理尽职监督现场检查组核心成员应具备（）。A
半年以上信贷管理经验B
1年以上信贷管理经验C
2年以上信贷管理经验D
3年以上信贷管理经验
考题
多选题信贷管理尽职监督现场检查时，应进行质量控制的环节包括（）。A编制检查方案B收集检查证据、记载检查日记C出具工作底稿和检查报告D归集检查档案
考题
多选题信贷管理尽职监督现场检查发现问题的，应下发整改通知书，整改通知书应包括（）。A整改意见B整改期限要求C整改情况反馈形式要求D检查计划
考题
多选题资产处置工作的尽职监督可以采取（）。A常规现场监督B临时现场监督C日常非现场监督D专项非现场监督
考题
多选题信贷管理尽职监督现场检查底稿应包括（）。A问题金额B问题数量C问题发生时间D检查依据
考题
多选题现场监督的程序包括（）。A下发检查通知书、开展现场监督B制定检查方案、组建检查组C后续跟踪D对发现问题的整改、责任追究、建立尽职监督档案
考题
单选题信贷管理尽职监督的方式是（）。A
现场检查B
非现场检查C
交叉检查D
现场检查和非现场检查相结合
考题
填空题主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
考题
多选题信贷管理尽职监督现场检查组进驻现场后，应（）。A组织进点座谈B通报检查计划C调阅档案资料D访谈相关人员