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个人结售汇非现监管主要包括（）。

  • A、个人结售汇总体情况及变化趋势
  • B、个人结售汇异常可疑情况
  • C、银行办理个人结售汇以及与之相关的个人跨境外汇收支、境内划转、存取外币现钞、个人外汇账户等业务合规情况
  • D、以上都是

参考答案

更多 “个人结售汇非现监管主要包括（）。A、个人结售汇总体情况及变化趋势B、个人结售汇异常可疑情况C、银行办理个人结售汇以及与之相关的个人跨境外汇收支、境内划转、存取外币现钞、个人外汇账户等业务合规情况D、以上都是” 相关考题
考题 个人外汇业务主要包括个人外汇收付.结售汇及开立外汇账户等业务。(判断题)
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考题 简述个人分拆结售汇行为主要特征。
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考题 在《银行结售汇统计（旬）月报表》统计口径中要注意区分结售汇企业与居民客户性质，其中结售汇主体性质包括（）。A、居民个人B、外资机构C、中资机构D、金融机构E、非居民个人
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考题 银行结售汇统计中，房地产结汇统计的主体是（）A、非居民个人B、居民个人C、非居民机构D、中资机构
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考题 银行结售汇大户月报表统计范围包括（）主体的结售汇。A、银行自身B、金融机构C、中资机构D、居民个人E、非居民个人
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考题 银行应通过（）办理个人结售汇业务。A、个人结售汇管理信息系统B、金宏系统C、个人外汇业务非现场脆管系统D、结售汇统计系统
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考题 在《银行结售汇统计（旬）月报表》中的银行代客部分的统计范围包括（）。A、居民个人B、非居民个人C、外资机构D、中资机构E、金融机构
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考题 个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。A、个人结售汇B、境外汇款C、境内外汇汇款D、个人结售汇所涉及的人民币资金
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考题 客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管要求。超过年度总额的个人结售汇业务，系统提示客户须通过银行柜台办理。（）
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考题 银行为个人办理结售汇业务时，下列流程正确的有（）A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印结汇购汇通知单，作为会计凭证留存备查E、办理完结售汇业务后，再登陆个人结售汇系统补录结售汇业务数据
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考题 个人结售汇系统的结售汇交易具体包括结售汇交易（）A、录入B、修改C、撤销D、查询
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考题 银行为个人办理结售汇业务时，应当按照（）流程办理。A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
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考题 个人结售汇包括（）和个人售汇。A、个人结汇B、个人购汇C、个人兑换
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考题 个人结售汇系统中业务经办的职责是（）。A、个人结售汇业务的登记B、个人结售汇业务的修改C、个人结售汇业务的撤销D、个人结售汇业务的冲正
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考题 银行为个人办理结售汇业务的流程包括（）A、通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B、按规定审核个人提供的证明材料C、在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D、通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
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考题 判断题客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管要求。超过年度总额的个人结售汇业务，系统提示客户须通过银行柜台办理。（）A 对B 错
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考题 判断题根据国家外汇管理局关于银行即期结售汇业务市场准入和退出管理方式的规定，经向当地监管部门申请获准结售汇业务经营资格并接入个人结售汇系统，获得总行授权的分支行（包括二级支行）均可开办个人结售汇业务A 对B 错
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考题 多选题在《银行结售汇统计（旬）月报表》统计口径中要注意区分结售汇企业与居民客户性质，其中结售汇主体性质包括（）。A居民个人B外资机构C中资机构D金融机构E非居民个人
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考题 多选题银行结售汇统计中，房地产结汇统计的主体是（）A非居民个人B居民个人C非居民机构D中资机构
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考题 问答题根据《银行结售汇统计制度》规定，什么叫非居民个人？
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考题 单选题个人结售汇非现监管主要包括（）。A 个人结售汇总体情况及变化趋势B 个人结售汇异常可疑情况C 银行办理个人结售汇以及与之相关的个人跨境外汇收支、境内划转、存取外币现钞、个人外汇账户等业务合规情况D 以上都是
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考题 多选题电子银行个人结售汇业务是指通过（）等银行非柜台渠道办理的个人结售汇业务。A网上银行B电话银行C自助终端DPOS机
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考题 多选题在《银行结售汇统计（旬）月报表》中的银行代客部分的统计范围包括（）。A居民个人B非居民个人C外资机构D中资机构E金融机构
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考题 多选题银行结售汇大户月报表统计范围包括（）主体的结售汇。A银行自身B金融机构C中资机构D居民个人E非居民个人
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考题 多选题个人结售汇系统中业务经办的职责是（）。A个人结售汇业务的登记B个人结售汇业务的修改C个人结售汇业务的撤销D个人结售汇业务的冲正
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考题 多选题个人结售汇防分拆筛查数据范围包括全行柜面和网银渠道发生的（）等交易。A个人结售汇B境外汇款C境内外汇汇款D个人结售汇所涉及的人民币资金
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考题 多选题银行为个人办理结售汇业务的流程包括（）A通过个人结售汇系统查询个人结售汇情况B按规定审核个人提供的证明材料C在个人结售汇系统上逐笔录入结售汇业务数据D通过个人结售汇系统打印“结汇/购汇通知单”，作为会计凭证留存备查
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