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向外汇管理局报送本外币大额和可疑报表应在（）日内按月报送。

  • A、3
  • B、5
  • C、10
  • D、15

参考答案

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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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考题 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送
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考题 金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、15
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考题 银行按正常手续为企业开立外汇结算账户后，需要向外汇管理局报送报表吗？报送什么报表？报送时间？
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考题 金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
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考题 纳税人按月、季度报送财务会计报表的，应在月、季度终了后（）日内报送。A、7B、10C、15D、45
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考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
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考题 以下说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
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考题 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
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考题 以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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考题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A、2个工作日内B、3个工作日内C、2个日历日内D、3个日历日内
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考题 AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后（）内每日报送（节假日不顺延）。A、1B、2C、3D、5
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考题 问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？
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考题 单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是（）A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B 大额交易和可疑交易的报告时限相同。C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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考题 填空题各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
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考题 填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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考题 单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A 1；3B 3；5C 5；10D 10；15
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考题 单选题以下说法正确的是（）A 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B 大额交易和可疑交易的报告时限相同C 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同
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考题 判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A 对B 错
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考题 单选题报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。A 反洗钱局B 办公厅C 条法司D 中国反洗钱监测分析中心
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考题 单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A 只报告大额交易报告B 只报告可疑交易报告C 既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D 不报送
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