网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。

  • A、交易合同
  • B、发票
  • C、发货通知单
  • D、运输单据

参考答案

更多 “为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。A、交易合同B、发票C、发货通知单D、运输单据” 相关考题
考题 以下哪些属于违反法律、行政法规和中国保监会规定的行为() A.同时代理其他同业公司或者保险代理公司的保险业务B.以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用C.诱导客户提供不真实的客户信息，伪造、篡改客户信息D.隐瞒、伪造或提供虚假个人资料、保证人信息
查看答案
考题 对于国际结算业务，银行应()。A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C.审查业务的贸易背景.况D.审核客户及其交易对手
查看答案
考题 关于票据伪造和变造,下列说法中错误的是( ) A.票据伪造是假冒或虚构他人名义为票据行为B.票据伪造主要是伪造签章C.票据变造主要是变更签章以外的其他事项D.票据伪造仅指伪造出票
查看答案
考题 打包贷款的原则包括（）A、真实贸易背景B、审核客户资信C、注重履约能力D、加强风险控制
查看答案
考题 伪造运单资料（包括未征得客户的同意私自勾写自取，伪造客户签名等），属于五类责任，扣除行政分10分。
查看答案
考题 下列属于国际避税基本手段的是（）。A、不报送和提供完整纳税资料B、谎报所得及虚构扣除C、伪造账目和伪造收付凭证D、管理中心转移与虚假变动
查看答案
考题 严禁组织或参与（）资料等欺骗手段办理业务；严禁越权和逆程序办理业务。A、伪造、变造、虚构B、仿造C、编造
查看答案
考题 下列属于违规行为红线的是（）A、殴打客户B、伪造客户签字C、侵占公司钱款：包括受贿、贪污、挪用公款等D、协助客户伪造证件资料
查看答案
考题 银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。A、了解你的客户B、了解国内市场C、了解贸易形势D、了解外汇政策
查看答案
考题 跨国纳税人进行国际逃税的手段不包括（）。A、连属企业转移定价B、虚构扣除C、伪造账册D、谎报所得
查看答案
考题 受评审的成员提交的报告主要包括（）A、贸易政策与实践B、对贸易政策进行评估的有关背景C、对贸易政策进行评估的相关预期效应D、贸易与宏观经济统计资料
查看答案
考题 国际逃税中，纳税人最为常用的逃税方式是（）。A、不报送和提供完整纳税资料B、谎报所得C、虚构扣除项目D、伪造账目
查看答案
考题 对于国际结算业务，银行应（）。A、受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B、不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C、审查业务的贸易背景况D、审核客户及其交易对手
查看答案
考题 “虚构贸易背景、虚假信贷资金用途”属于（）。A、信贷主体造假B、信贷业务造假C、担保造假D、产品造假
查看答案
考题 多选题打包贷款的原则包括（）A真实贸易背景B审核客户资信C注重履约能力D加强风险控制
查看答案
考题 多选题受评审的成员提交的报告主要包括（）A贸易政策与实践B对贸易政策进行评估的有关背景C对贸易政策进行评估的相关预期效应D贸易与宏观经济统计资料
查看答案
考题 多选题对于国际结算业务．银行应（）A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况C审查业务的贸易背景情况D审核客户及其交易对手
查看答案
考题 多选题国际逃税的常见手段有哪些（）A不报送和提供完整纳税资料B谎报所得及虚构扣除C伪造账目D伪造收付凭证E居所迁移
查看答案
考题 多选题为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。A交易合同B发票C发货通知单D运输单据
查看答案
考题 单选题银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。A 了解你的客户B 了解国内市场C 了解贸易形势D 了解外汇政策
查看答案
考题 单选题关于票据伪造和变造，下列说法中错误的是 ( )A 票据伪造是假冒或虚构他人名义为票据行为B 票据伪造主要是伪造签章C 票据变造主要是变更签章以外的其他事项D 票据伪造仅指伪造出票
查看答案
考题 单选题国际逃税中，纳税人最为常用的逃税方式是（）。A 不报送和提供完整纳税资料B 谎报所得C 虚构扣除项目D 伪造账目
查看答案
考题 单选题下列属于国际避税基本手段的是（）A 不报送和提供完整纳税资料B 谎报所得及虚构扣除C 伪造账目和伪造收付凭证D 管理中心转移与虚假变动
查看答案
考题 单选题严禁组织或参与（）资料等欺骗手段办理业务；严禁越权和逆程序办理业务。A 伪造、变造、虚构B 仿造C 编造
查看答案
考题 单选题以下不属于企业虚构贸易背景行为的是（）。A 伪造交易合同B 伪造发票C 伪造发货通知单D 伪造房地产开发资质
查看答案
考题 多选题票据伪造行为包括（）A伪造票据用纸B在票据上伪造签名C在票据上加盖伪造印章D盗用他人印章作背书E虚构不存在的人名出票
查看答案
考题 单选题“虚构贸易背景、虚假信贷资金用途”属于（）。A 信贷主体造假B 信贷业务造假C 担保造假D 产品造假
查看答案
热门标签
最新试卷