问答题金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

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金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

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考题下列说法哪些正确。() A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训

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考题金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

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考题《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

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考题国际收支优秀申报员评选条件有哪些？

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考题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A、1B、2C、3D、5

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考题金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

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考题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业

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考题依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。

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考题如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。A、金融机构B、我国C、更为严格D、分支机构

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考题金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。

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考题问答题《国际收支统计之星》的评比有哪些内容？

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考题判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。A 对B 错

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考题单选题按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。A 1B 2C 3D 5

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考题判断题《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。A 对B 错