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运营部门与内部客户办理业务的有效依据是（）.

  • A、内部客户提供的证明
  • B、业务管理部门有权审批人的电话通知
  • C、内部客户指定的预留印鉴
  • D、加盖内部客户印章的证明

参考答案

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考题 如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对，错)。
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考题 办理“承兑分离业务”前，开户行应提交《银行承兑汇票业务客户账户与承兑机构相分离机构准入申请表》至（）审批通过后方能办理业务。A、公司部门B、风险部门C、一级分行D、运营部门
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考题 新客户入网时，本人凭有效身份证件办理实名登记，登记的资料不作为业务办理的依据。
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考题 在办理个人贷款业务时，负责内部评估的部门是（）。A、客户部门B、法律部门C、审查部门D、信贷部门
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考题 客户办理票据池或票据置换通时提交的质押票据，应在（）进行保管。A、营业部B、业务发起部门C、运营部D、押品集中管理部门
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考题 运营部门与装卸部门的内部劳务清算，根据实际作业情况，填制有关单据作为清算依据。
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考题 银行承兑汇票等票据质押办理授信业务的，会计运营部门已验印或审验的票据，不得交还客户或业务人员。
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考题 分行运营管理部为运营关注客户相关业务的主管部门。
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考题 各级行会计运营部门是内部账户的牵头管理部门，负责组织办理内部账户的开立、使用、核对和清理，以及对内部账户管理进行监督检查。
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考题 《平安银行运营关注客户管理办法》中，支行运营部门主要职责为：（）A、对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。B、配合总行运营管理部进行运营关注客户相关审批调查。C、对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。D、妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
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考题 网点业务运营中因客户的原因造成客户不满，则（）。A、客户的原因与网点无关B、按规定办理，不用与客户说明C、否定客户提意见D、不要与客户争执，以免激化问题
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考题 办理国内信用证项下卖方押汇后，（）应密切关注国内信用证项下收款情况。A、计划财会部门B、运营管理部门C、客户部门D、国际业务部门
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考题 以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。A、临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况B、库房及现金业务处理情况C、银行内部员工账户异常交易情况D、银行内部员工违规代客户办理业务情况
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考题 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。A、国际业务部B、运营管理部C、个人金融部D、公司业务部
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考题 如涉恐名单人员、机构是银行的客户，银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施；如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人，金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。
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考题 B办理保付通业务时，运营部门需凭加盖（）的《个人保付通业务审批单》办理相关业务A、运营部门主管名章B、风险部门公章C、有权审批人名章D、业务部门公章
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考题 判断题新客户入网时，本人凭有效身份证件办理实名登记，登记的资料不作为业务办理的依据。A 对B 错
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考题 判断题运营部门与装卸部门的内部劳务清算，根据实际作业情况，填制有关单据作为清算依据。A 对B 错
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考题 判断题银行承兑汇票等票据质押办理授信业务的，会计运营部门已验印或审验的票据，不得交还客户或业务人员。A 对B 错
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考题 多选题B办理保付通业务时，运营部门需凭加盖（）的《个人保付通业务审批单》办理相关业务A运营部门主管名章B风险部门公章C有权审批人名章D业务部门公章
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考题 单选题（）负责对本*部门及本条线涉及全行性使用的内部账户，向总行运营管理部/安全保卫部提出内部账户业务申请，经运营同意后办理开户；负责配合运营条线对账、清理等工作。A 总行财务企划部B 总行各业务管理部门C 总行运营管理部门D 分行运营管理部门
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考题 单选题在办理个人贷款业务时，负责内部评估的部门是（）。A 客户部门B 法律部门C 审查部门D 信贷部门
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考题 单选题网点业务运营中因客户的原因造成客户不满，则（）。A 客户的原因与网点无关B 按规定办理，不用与客户说明C 否定客户提意见D 不要与客户争执，以免激化问题。
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考题 多选题运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。A对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。B对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。C告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。D妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。
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考题 多选题依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。A国际业务部B运营管理部C个人金融部D公司业务部
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考题 多选题以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是（）。A临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况B库房及现金业务处理情况C银行内部员工账户异常交易情况D银行内部员工违规代客户办理业务情况
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考题 单选题办理“承兑分离业务”前，开户行应提交《银行承兑汇票业务客户账户与承兑机构相分离机构准入申请表》至（）审批通过后方能办理业务。A 公司部门B 风险部门C 一级分行D 运营部门
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