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照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- A、财产保险
- B、信托
- C、财产保险及信托
- D、财产保险、信托及其他金融业务
参考答案
更多 “照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、财产保险B、信托C、财产保险及信托D、财产保险、信托及其他金融业务” 相关考题
考题
根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.委托人B.受益人C.投保人D.代理人
考题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。A.核对B.核实C.查证D.查对
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是()。
A、建立业务关系B、为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C、客户由他人代理办理业务的D、客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
考题
根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
A、应对受益人B、可选择对受益人C、无需对受益人D、对非法定受益人的受益人
考题
根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记
A.应对受益人B.可选择对受益人C.无须对受益人D.对非法定受益人的受益人
考题
下列说法不正确的是()1.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成2.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始3.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定4.客户身份识别是一个持续的过程
A.1234B.123C.124D.234
考题
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、业务操作
考题
下列说法正确的是：A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。A.执行大额交易报告制度
B.建立客户身份识别制度
C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
D.建立客户身份资料交易记录保存制度
考题
下列对客户身份识别的说法正确的是（）A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
考题
反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、现金汇款B、现钞兑换C、办理支付D、票据兑付
考题
多选题按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A现金汇款B现钞兑换C票据兑付D现金支取
考题
单选题对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。A
对公账户B
个人账户C
匿名账户D
实名账户
考题
单选题根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（） 。A
建立业务关系B
为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务C
客户由他人代理办理业务的D
客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
考题
多选题《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
考题
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是（）A
客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B
客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C
客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D
客户身份识别是一个持续的过程。
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