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10万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移，均应审核和登记客户有效身份证件名称、号码等。（）
参考答案
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考题
（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
考题
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。A、核验借方账户客户的有效身份证件B、核验代理人的有效身份证件C、核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D、免验客户证件
考题
下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）A、现金办理人民币现金汇款1万元以上B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款
考题
单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
考题
办理实物黄金代理销售时（6667）交易，客户填写《中国农业银行实物黄金交易销售（客户买入）凭证》（一式三联），简称销售凭证，柜员进行内容审核，审核要点包括（）。A、必须是中国人B、采用转账交易方式的，须填写“转账账号”C、单位购买必须用单位借记卡或转账方式进行交易D、单位客户必须在“客户名称”栏填写购买单位名称、经办人姓名及有效身份证件号码
考题
单位客户购买黄金必须在《中国农业银行实物黄金交易销售（客户买入）凭证》“客户名称”栏上填写购买单位的名称，填写经办人姓名及其有效身份证件号码，可以以单位借记卡、现金或转账方式进行交易。
考题
关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。A、转账取款必须凭卡办理B、异地卡交易手续费从卡账户内扣C、持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息D、人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件
考题
单选题下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）A
现金办理人民币现金汇款1万元以上B
以转账方式办理大额人民币汇款C
办理个人外币汇款D
以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款
考题
多选题关于借记卡转账取款的描述正确的是（）。A转账取款必须凭卡办理B异地卡交易手续费从卡账户内扣C持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息D人民币单笔金额20万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件
考题
单选题联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。A
“大额存取款登记簿”B
“大额转账登记簿”C
“大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”D
“大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
考题
单选题（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A
5万元（含）以上B
5万元（不含）以上C
20万元以上
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