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被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。

  • A、投资
  • B、收汇
  • C、付汇
  • D、贴现

参考答案

更多 “被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。A、投资B、收汇C、付汇D、贴现” 相关考题
考题 新申请股权投资基金管理人登记的机构被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的，中国证券投资基金业协会将（ ）。A.暂停登记 B.加入黑名单 C.列入异常机构名单 D.不予登记
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考题 因为没有罚款，企业被列入严重违法失信企业名单后，不会有其他实质性的惩戒。
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考题 企业在被列入严重违法企业名单后如何移出？
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考题 企业被列入经营异常名录届满（）年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。
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考题 企业被列入严重违法企业名单会从经营异常目录中移出，如果该企业还有其他未超过三年的经营异常情况，是否一并移出，如果移出，企业今后如何改正经营异常目录的情形？
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考题 列入经营异常名录或严重违法企业名单的企业受到哪些限制？
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考题 被列入严重违法企业名单的企业的法定代表人、负责人，（）年内不得担任其他企业的法定代表人、负责人。
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考题 对列入企业公示信息抽查名单的企业，工商部门可以对企业所有信息进行检查，包括历史信息。
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考题 被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单的企业可以通过简易注销有序退出。
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考题 对企业被列入、移出严重违法失信企业名单的决定，可以依法申请（）。A、行政复议B、行政诉讼C、调解D、仲裁
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考题 企业被列入严重违法失信企业名单后，该企业的法定代表人可以重新注册一家公司。
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考题 列入经营异常名录和列入严重违法企业名单的企业不可以开展经营活动。
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考题 国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理A、风险名单B、关注名单C、黑名单D、灰名单
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考题 多选题对企业被列入、移出严重违法失信企业名单的决定，可以依法申请（）。A行政复议B行政诉讼C调解D仲裁
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考题 判断题被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单的企业可以通过简易注销有序退出。A 对B 错
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考题 判断题因为没有罚款，企业被列入严重违法失信企业名单后，不会有其他实质性的惩戒。A 对B 错
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考题 单选题国家外管局对以借用他人结售汇额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“（）”管理A 风险名单B 关注名单C 黑名单D 灰名单
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考题 问答题企业被列入严重违法企业名单会从经营异常目录中移出，如果该企业还有其他未超过三年的经营异常情况，是否一并移出，如果移出，企业今后如何改正经营异常目录的情形？
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考题 多选题“信用贷”业务借款人符合以下条件之一的，应及时退出：（）A企业或企业主被列入人民银行黑名单的B企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的C贷款累计出现两次欠息情形的D企业列入退出客户名单
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考题 多选题被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。A投资B收汇C付汇D贴现
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考题 问答题企业在被列入严重违法企业名单后如何移出？
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考题 单选题新申请股权投资基金管理人登记的机构被列入企业信用信息公示系统严重违法企业公示名单的，中国证券投资基金业协会将（ ）。A 暂停登记B 加入黑名单C 列入异常机构名单D 不予登记
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考题 判断题列入经营异常名录和列入严重违法企业名单的企业不可以开展经营活动。A 对B 错
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考题 判断题企业自被列入严重违法企业名单之日起满5年未再发生不按规定期限公示有关信息的，由省工商行政管理部门移出严重违法企业名单。A 对B 错
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考题 判断题企业被列入严重违法失信企业名单后，该企业的法定代表人可以重新注册一家公司。A 对B 错
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考题 填空题企业被列入经营异常名录届满（）年仍未履行公示义务的，列入严重违法企业名单，并通过企业信用信息公示系统向社会公示。
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考题 单选题某外商投资企业因利润汇出购汇1000万美元，银行对该笔业务进行结售汇统计时，应该将其放入（）项。A 资本项下的其他B 资本项下的直接投资撤资C 经常项目下的投资收益D 经常项目下的其他经常转移
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