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在办理个人外汇业务时，中国公民应当提供的身份证件包括（）。

  • A、居民身份证
  • B、军人身份证件
  • C、武警身份证件
  • D、护照

参考答案

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考题 银行和个人在办理个人外汇业务时，应当遵守外汇局相关规定，不得以分拆等方式逃避限额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。(判断题)
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考题 银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，有效身份证件包括（）。A、军人和武装警察身份证件B、境内已登记常住户的的中国公民为居民身份证C、香港、澳门的居民为港澳居民往来内地通行证D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
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考题 个人申领各种银行卡（包括储值卡），应当向发卡银行提供本人有效身份证件，发卡银行审查合格后，为其开立记名账户。
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考题 客户在办理（）时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.A、查询B、挂失C、改汇D、退汇
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考题 个人提出异议申请时，应当（）。A、填写《个人信用报告异议申请表》B、提供有效身份证件C、留身份证件的复印件
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考题 广发银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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考题 银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。
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考题 个人客户在办理存取款（）万元以上大额（含等值外币）业务时，必须向营业机构提供本人有效身份证件。A、5B、10C、20D、50
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考题 外币代兑机构办理外币兑换业务的服务对象中，境内个人不包括下列哪项（）A、持有中华人民共和国居民身份证、军人身份证件、武装警察身份证件的中国公民B、持有军人身份证件的中国公民C、持有武装警察身份证件的中国公民D、持有中华人民共和国户口簿的中国公民
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考题 银行和个人在办理个人外汇业务时，准确的做法是（）。A、哥哥代办购汇B、为逃避限额管理拆分结汇C、用外汇存款归还朋友借款D、都不准确
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考题 办理个人外汇业务时，用以证明境内个人身份的有效身份证件包括（）A、中华人民共和国居民身份证B、中华人民共和国居民临时身份证C、带有身份证号码的户口簿D、军人身份证件、武装警察身份证件
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考题 申请人在办理个人存款证明业务时，应提供以下材料（）A、申请人有效身份证件B、存款凭证原件C、存款凭证复印件D、委托他人代办的需提供被委托人身份证件
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考题 银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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考题 个人客户在办理跨境人民币结算业务过程中，应向广东省银行提供的业务凭证或证件是（）。A、个人有效身份证件B、个体工商营业执照C、相关业务凭证D、凭个人有效身份证件或者个体工商营业执照，必要时提交相关业务凭证
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考题 《个人外汇管理办法》中境内个人不包括持（）的中国公民。A、中华人民共和国居民身份证B、军人身份证件C、港澳通行证D、武装警察身份证件
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考题 金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。A、单位名称、法定代表人B、组织机构代码、经营范围C、个人客户姓名、身份证件号D、个人客户住所、职业
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考题 个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，境内个人不包括（）A、有中华人民共和国居民身份证的中国公民B、有军人身份证件的中国公民C、有武装警察身份证件的中国公民D、港澳台同胞
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考题 多选题个人外汇业务中境内个人是指持有（）的中国公民。A居民身份证B军人身份证件C武装警察身份证件D护照
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考题 多选题申请人在办理个人存款证明业务时，应提供以下材料（）A申请人有效身份证件B存款凭证原件C存款凭证复印件D委托他人代办的需提供被委托人身份证件
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考题 多选题在办理个人外汇业务时，中国公民应当提供的身份证件包括（）。A居民身份证B军人身份证件C武警身份证件D护照
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考题 多选题金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。A单位名称、法定代表人B组织机构代码、经营范围C个人客户姓名、身份证件号D个人客户住所、职业
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考题 判断题办理个人外汇业务，单笔或日累计存款外币5000美元的，需要客户提供身份证件原件并复印留存。A 对B 错
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考题 多选题客户在办理（）时除需提供有效身份证件之外还需提供汇款收据.A查询B挂失C改汇D退汇
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考题 单选题个人客户在办理跨境人民币结算业务过程中，应向广东省银行提供的业务凭证或证件是（）。A 个人有效身份证件B 个体工商营业执照C 相关业务凭证D 凭个人有效身份证件或者个体工商营业执照，必要时提交相关业务凭证
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考题 多选题个人提出异议申请时，应当（）。A填写《个人信用报告异议申请表》B提供有效身份证件C留身份证件的复印件
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考题 单选题个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务，境内个人不包括（）A 有中华人民共和国居民身份证的中国公民B 有军人身份证件的中国公民C 有武装警察身份证件的中国公民D 港澳台同胞
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考题 单选题银行和个人在办理个人外汇业务时，准确的做法是（）。A 哥哥代办购汇B 为逃避限额管理拆分结汇C 用外汇存款归还朋友借款D 都不准确
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