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为防范信用证风险,开证前应做好以下工作()

  • A、审核企业资信
  • B、审核企业国际贸易的真实性、合法性
  • C、审核是否落实有关外汇管理手续
  • D、落实足额付款保证

参考答案

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考题 打包贷款业务支行报送总行须经国际业务部()岗位审核后,方可由支行营业室最终放款给企业。A、正本信用证经单证岗出具条款审核意见B、由代理行岗出具开证行资信调查意见C、贸易融资岗审核具体放款条件D、外汇会计岗出账审核

考题 收付手续的审核是业务经营内部控制的重要环节,各级公司应严格按照有关实务规定,对与收付费相关的单证进行()、()审核,防范经营风险。A、合法性B、合规性C、真实性D、完整性

考题 出口公司收到银行转来的信用证后,应侧重审核()A、信用证内容与合同是否一致B、信用证的真实性C、开证行的政治背景D、开证行的资信能力

考题 办理汇款前应该注意哪些事项?()A、审查进口合同、形式发票(预付款下)等相关资料,保证其真实性B、审查进口合同、形式发票的正确性C、审核客户填写的《境外汇款申请书》、《购买外汇申请书》D、查询企业是否在“对外付汇进口单位名录”E、落实汇出资金F、审核《境外汇款申请书》上的预留印鉴是否准确无误

考题 出口企业在审核信用证时应着重审核()。A、信用证的内容是否与合同条款一致B、信用证的真伪C、开证行的资信D、索汇的路线

考题 进出口公司对信用证的审核要点包括()。A、对信用证本身说明的审核B、对信用证有关货物记载的审核C、对开证行资信的审核D、对单据要求的审核E、对信用证有关时间说明的审核

考题 出口公司收到银行转来的信用证后,侧重审核()。A、信用证内容与合同是否一致B、信用证的真实性C、开证行的政治背景D、开证行的资信能力

考题 为防范网上银行企业证书发放环节风险,应做好以下()工作。A、企业申请表的信息审核B、注册行要严格执行双人操作C、核对登记注册时录入资料是否无误D、注册资料传递要落实交接手续

考题 开立信用证之前,客户部门应审核的是()。A、通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B、开证申请书C、开证申请人在我行是否有足额的授信额度D、贸易背景的真实性

考题 国际业务部门审核自营福费廷业务时,应重点审核以下内容()A、开证行的资信状况B、开证行在农行有单证额度和国家风险额度C、已承兑汇票、已加押承兑或承诺付款电文是否真实有效D、按照《票据法》及国际惯例审核承兑内容是否明确、完整、合法

考题 总行关于一年期以上人民币远期信用证业务的风险管理要求包括()A、加强贸易真实性审核B、鉴于一年期以上人民币远期信用证业务的特殊性,可适当简化贷后管理手续C、对开证时未落实100%保证金的客户,要根据客户资信情况,与客户在开证前签订相关协议,明确在信用证承兑时追加保证金。如出现客户不执行追加保证金协议的情况,不得继续为客户开立一年期以上人民币远期信用证D、关注客户经营情况和财务状况,落实信用证到期付款的资金来源

考题 在打包贷款审核过程中,国际业务部门应重点审核的有()。A、信用证中是否有影响正常收汇的条款B、开证行的资信是否欠佳C、开证行所在国家是否外汇管制严格或者发生战乱D、信用证中的商品是否价格稳定、易变质

考题 银行为防范国际贸易融资业务的交易欺诈风险,应当做的工作不包括()。A、审核商务合同的真实性B、审核应收账款发票的真实性C、审核验货证明等资料的真实性D、审核回款期是否在90天以内

考题 银行在办理信用证项下出口押汇业务时,应重点审核().A、开证申请人资信B、信用证受益人资信C、开证行和开证申请人资信D、开证行资信、受益人资信、单据是否清洁

考题 金融机构为企业办理付汇或开证手续时,应当审核企业填写的申报单证,并按以下规定审核相应有效凭证和商业单据()。A、以信用证、托收方式结算的,按国际结算惯例审核有关商业单据;B、以货到付款方式结算的,审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票;C、以预付货款方式结算的,审核进口合同或发票。

考题 多选题办理汇款前应该注意哪些事项?()A审查进口合同、形式发票(预付款下)等相关资料,保证其真实性B审查进口合同、形式发票的正确性C审核客户填写的《境外汇款申请书》、《购买外汇申请书》D查询企业是否在“对外付汇进口单位名录”E落实汇出资金F审核《境外汇款申请书》上的预留印鉴是否准确无误

考题 多选题为防范信用证风险,开证前应做好以下工作()A审核企业资信B审核企业国际贸易的真实性、合法性C审核是否落实有关外汇管理手续D落实足额付款保证

考题 多选题开立信用证之前,客户部门应审核的是()。A通过货物贸易外汇监测系统查询申请人是否列入外汇局的“贸易外汇收支企业名录”B开证申请书C开证申请人在我行是否有足额的授信额度D贸易背景的真实性

考题 多选题在打包贷款审核过程中,国际业务部门应重点审核的有()。A信用证中是否有影响正常收汇的条款B开证行的资信是否欠佳C开证行所在国家是否外汇管制严格或者发生战乱D信用证中的商品是否价格稳定、易变质

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考题 单选题银行在办理信用证项下出口押汇业务时,应重点审核().A 开证申请人资信B 信用证受益人资信C 开证行和开证申请人资信D 开证行资信、受益人资信、单据是否清洁

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考题 单选题出口公司收到银行转来的信用证后,应侧重审核()A 信用证内容与合同是否一致B 信用证的真实性C 开证行的政治背景D 开证行的资信能力

考题 单选题进口类贸易融资额度提用前,应对贸易背景真实性、出口方资信等进行审核,并由国际业务部门对有关信用证条款、单证等出具必要的初审意见。其中,()应重点对进口合同、代理合同、信用证条款等进行审核,特别是对关联企业信用证项下贸易背景的真实性要严格审核。A  进口开证额度的使用B  进口押汇额度的使用C  提货担保额度的使用D  进口保理额度的使用

考题 单选题出口公司收到银行转来的信用证后,侧重审核()。A 信用证内容与合同是否一致B 信用证的真实性C 开证行的政治背景D 开证行的资信能力

考题 单选题出口企业在审核信用证时应着重审核()。A 信用证的内容是否与合同条款一致B 信用证的真伪C 开证行的资信D 索汇的路线

考题 多选题进出口公司对信用证的审核要点包括()。A对信用证本身说明的审核B对信用证有关货物记载的审核C对开证行资信的审核D对单据要求的审核E对信用证有关时间说明的审核