网点柜员应每天检查外汇帐户管理系统是否有未补录的明细，使用的交易是（）A、9701B、9702C、9703D、9706

考题甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

查看答案

考题银行为消费者开立外汇帐户，应区分境内个人和境外个人，帐户按交易性质分为外汇结算帐户、外汇储蓄帐户、外汇平衡帐户。

查看答案

考题转账类系统异常期间，系统恢复后，如交易介质为存单或交易涉及利息处理错误的是（）。A、应电话通知客户在当天营业结束前携回单至该网点B、由原交易柜员根据交易明细重新补填制交易回单C、由原交易柜员根据交易明细重新补制交易凭证D、应电话通知客户在第二天营业结束前携回单至该网点

查看答案

考题网点柜面管理维护类交易系统恢复后的处理错误的是（）。A、系统恢复后，柜员查询交易情况B、系统恢复后，柜员需确认相关业务的处理结果C、视实际情况决定是否通知客户返回网点完成后续处理D、系统恢复后通知客户返回网点完成后续处理

查看答案

考题集中替岗网点05级柜员在核心系统中直接使用（）交易，输入柜员号和原机构号，系统显示调入成功。A、调入柜员（573080）B、网点柜员下传（572050）C、柜员级别调整（573130）

查看答案

考题反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。A、手工增录B、查询增录C、无交易行为增录D、大额交易增录

查看答案

考题（）应及时检查长期留存在本*网点的双录文件：A、网点负责人B、营运主管C、营销主管D、大堂经理E、高级柜员

查看答案

考题当交易记账成功，且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符时，以下说法错误的是（）。A、属无折交易的，无需进行后续处理B、如未登折明细较多，由柜员查询、打印客户未登折的交易明细清单，并加盖网点业务章后交给客户，不需要再为客户办理换折C、属有折交易的，应电话通知客户携回单和原交易介质返回网点D、属有折交易的，由交易柜员手工补填所有未登折明细经主管人员复核后并加盖个人名章

查看答案

考题网点柜员进入科目（明细）查询交易，可查询（）总账数据。A、柜员所在网点B、网点柜员所在分行的其他网点C、网点柜员所在分行D、非本柜员所在分行的网点

查看答案

考题每天日终前，网点柜员需通过新一代（）交易查询汇出汇款报文的状态，确认为（）之后方可结账。A、外汇单证打印B、外汇综合查询C、成功D、已清算E、BD

查看答案

考题补录外汇账户申报系统时，收、支明细的交易编码应与（）保持一致。A、核心系统B、国际收支申报系统中的交易编码C、大额和可疑交易报送系统的客户代码

查看答案

考题新系统中，汇总柜员向汇总柜员调拨（无论是否跨网点）均使用（）交易。A、“柜员调拨”B、“网点调拨”C、“钱箱调拨”D、“支行调拨”

查看答案

考题 OCRM系统中客户的账户信息主要包括账户余额信息、（）以及账户分析信息等A、交易柜员信息B、交易渠道信息C、历史交易网点D、历史交易明细

查看答案

考题单选题网点柜员应每天检查外汇帐户管理系统是否有未补录的明细，使用的交易是（）A 9701B 9702C 9703D 9706

查看答案

考题多选题集中作业平台遇突发事件，启动应急处置预案系统恢复正常后，后续处置（）。A网点柜员应逐笔核对当天通过BOEing系统操作的业务笔数与实际业务量是否相符B检查网点客户账户状态、资金变动的情况是否相符C对于跨日业务，应于次日检查网点客户账户信息、资金明细的情况D如有不一致，应及时查明原因并处理

查看答案

考题单选题网点柜员进入科目（明细）查询交易，可查询（）总账数据。A 柜员所在网点B 网点柜员所在分行的其他网点C 网点柜员所在分行D 非本柜员所在分行的网点

查看答案

考题单选题（）必须每天对本机构数据补录情况进行检查，全面了解本机构数据补录状况，督促柜员在规定的时间内完成数据补录工作，防止漏报错报。A 综合报告员B 用户管理员C 网点报告员D 系统管理员

查看答案

考题单选题补录外汇账户申报系统时，收、支明细的交易编码应与（）保持一致。A 核心系统B 国际收支申报系统中的交易编码C 大额和可疑交易报送系统的客户代码

查看答案

考题单选题当交易记账成功，且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符时，以下说法错误的是（）。A 属无折交易的，无需进行后续处理B 如未登折明细较多，由柜员查询、打印客户未登折的交易明细清单，并加盖网点业务章后交给客户，不需要再为客户办理换折C 属有折交易的，应电话通知客户携回单和原交易介质返回网点D 属有折交易的，由交易柜员手工补填所有未登折明细经主管人员复核后并加盖个人名章

查看答案

考题多选题现金轧账应坚持哪些控制措施（）。A网点负责人逐柜员核对现金B通过“1134收钱箱”交易收取并核对柜员上缴钱箱，确定柜员钱箱余额在限额以内C1147查询打印网点现金日结单，与网点现金业务发生额核对，并核对“当前在途调入、调出金额”是否与网点日终上缴调出金额一致，并核查实物D使用“2318保管银行及客户贵重物品”交易贵重物品明细核对E次日使用“1323现金账务核对登记簿”进行账账核对

查看答案

考题判断题办理代客外汇买卖成交登记时，营业网点经办柜员登录STL系统使用“FXTRPO-代客外汇买卖”交易进行操作。A 对B 错

查看答案

考题单选题转账类系统异常期间，系统恢复后，如交易介质为存单或交易涉及利息处理错误的是（）。A 应电话通知客户在当天营业结束前携回单至该网点B 由原交易柜员根据交易明细重新补填制交易回单C 由原交易柜员根据交易明细重新补制交易凭证D 应电话通知客户在第二天营业结束前携回单至该网点

查看答案

考题单选题新系统中，汇总柜员向汇总柜员调拨（无论是否跨网点）均使用（）交易。A “柜员调拨”B “网点调拨”C “钱箱调拨”D “支行调拨”

查看答案

考题多选题境内机构、驻华机构、个人及来华人员有下列违反外汇帐户管理规定行为的，由外汇局责令改正，撤销外汇帐户，通报批评，并处5万元以上30万元以下的罚款（）aA擅自在境内开立外汇帐户；B出借、串用、转让外汇帐户；C擅自改变外汇帐户使用范围；D擅自超出外汇局核定的外汇帐户最高金额、使用期限使用外汇帐户；E违反其他有关外汇帐户管理规定。

查看答案

考题单选题网点柜面管理维护类交易系统恢复后的处理错误的是（）。A 系统恢复后，柜员查询交易情况B 系统恢复后，柜员需确认相关业务的处理结果C 视实际情况决定是否通知客户返回网点完成后续处理D 系统恢复后通知客户返回网点完成后续处理

查看答案

考题多选题反洗钱业务岗、甄别分类岗、网点客户经理、产品销售经理、高级柜员、柜员、大堂经理主动识别且系统未自动提取的异常交易可在系统中进行增录，包括（）。A手工增录B查询增录C无交易行为增录D大额交易增录

查看答案

考题判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错

查看答案

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

更多 “网点柜员应每天检查外汇帐户管理系统是否有未补录的明细，使用的交易是（）A、9701B、9702C、9703D、9706” 相关考题

网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

更多 “网点柜员应每天检查外汇帐户管理系统是否有未补录的明细，使用的交易是（）A、9701B、9702C、9703D、9706” 相关考题

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：