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非现场监管数据的标准是什么（）

  • A、合规
  • B、准确
  • C、及时
  • D、全面

参考答案

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考题 反洗钱非现场监管的主要内容是什么?() A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档
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考题 银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送()需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度业务不适用《个人贷款管理暂行办法》A.监管B.现场监管C.非现场监管
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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非现场检查与非现场监管
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考题 非现场监管对于有效监管的重要作用有（）A、非现场监管的工作结果可以反映被监管机构最新、最及时状况，可以提高监管的时效性B、非现场监管能够帮助监管机构有效地配置资源，降低监管成本C、非现场监管对被监管机构干扰程度小，不会影响到被监管机构的日常运营，更容易得到被监管机构的认同D、随着非现场监管系统的不断提升，可以对不断积累的历史数据通过先进的统计模型进行分析处理，及早预测导致被监管机构倒闭的高风险特征
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考题 保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A、非现场检查与现场监管B、现场检查与非现场监管C、现场检查与现场监管D、非现场检查与非现场监管
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考题 反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档
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考题 风险为本的监管模式更加强调（）。A、非现场监管和现场检查相互分离B、非现场监管和现场检查相互配合C、现场检查对非现场监管的绝对指导D、非现场监管对现场检查的绝对指导
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考题 《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法（试行）》所指的非现场监管报表指标和数据包括银监会制定和发布并要求被监管机构定期报送的数据源报表，以及对数据源报表按照一定的方法加工生成的监管指标和（）。A、分析指标B、统计指标C、生成报表D、分析数据
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考题 非现场监管报表数据的对外披露主要指银监会按照规定对（）公布有关非现场监管报表数据的行为。A、银监会内部B、金融机构C、社会公众D、政府有关部门
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考题 非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询（）。A、被监管机构B、非现场负责人C、上级银监部门D、主监管员
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考题 非现场监管责任主体中承担对被监管机构日常持续性监管主要责任的是（）。A、非现场监管负责人B、主监管员C、非现场监管员D、非现场监管协调员
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考题 按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A、主监管员B、非现场监管员C、非现场助理监管员D、非现场监管负责人E、非现场监管协调员
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考题 非现场监管工作的责任主体包括（）A、非现场监管负责人B、主监管员C、非现场监管员D、非现场监管协调员E、现场检查主查人
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考题 监管机构负有保密义务的监管信息包括（）A、被监管机构报告的所有数据和非数据信息B、非现场监管人员撰写的分析报告C、非现场监管人员撰写风险评级结果D、被监管机构的经营规划、业务创新等内部信息E、上市银行尚未公布的董事会决议
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考题 非现场监管指标调整能够推动资产公司优化业务结构、降低经营风险，应该纳入非现场监管范畴的是非现场监管数据报送的（）。A、实时性B、及时性C、真实性D、准确性E、有效性
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考题 多选题按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）A主监管员B非现场监管员C非现场助理监管员D非现场监管负责人E非现场监管协调员
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考题 单选题保险监管机构应依法开展反洗钱（）。A 非现场检查与现场监管B 现场检查与非现场监管C 现场检查与现场监管D 非现场检查与非现场监管
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考题 单选题《银监会非现场监管报表指标及数据内部管理办法（试行）》所指的非现场监管报表指标和数据包括银监会制定和发布并要求被监管机构定期报送的数据源报表，以及对数据源报表按照一定的方法加工生成的监管指标和（）。A 分析指标B 统计指标C 生成报表D 分析数据
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考题 填空题银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送非现场监管需要的数据和非现场数据信息，并保证所提供的数据、信息（）、真实、（）。
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考题 多选题监管机构负有保密义务的监管信息包括（）A被监管机构报告的所有数据和非数据信息B非现场监管人员撰写的分析报告C非现场监管人员撰写风险评级结果D被监管机构的经营规划、业务创新等内部信息E上市银行尚未公布的董事会决议
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考题 单选题非现场监管人员发现数据异常变动，首先问询（）。A 被监管机构B 非现场负责人C 上级银监部门D 主监管员
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考题 单选题非现场监管报表数据的对外披露主要指银监会按照规定对（）公布有关非现场监管报表数据的行为。A 银监会内部B 金融机构C 社会公众D 政府有关部门
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考题 多选题非现场监管对有效监管的重要作用为（）A非现场监管的工作结果可以反映被监管机构最新的状况，提高监管实效性B非现场监管加大被监管机构的工作量C非现场监管可以替代现场检查D非现场监管手段对被监管机构干扰程度小E非现场监管手段能够帮助监管机构有效配置资源，降低监管成本
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考题 单选题（）应对报送报表数据和信息的准确性负责。A 非现场监管负责人B 主监管员C 非现场监管员D 金融机构有关高管和业务人员
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考题 多选题非现场监管工作的责任主体包括（）A非现场监管负责人B主监管员C非现场监管员D非现场监管协调员E现场检查主查人
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考题 多选题非现场监管数据的标准是什么（）A合规B准确C及时D全面
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考题 多选题反洗钱非现场监管的主要内容是什么（）A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档
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