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内部欺诈是由于机构（）参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。

  • A、信贷人员
  • B、内部人
  • C、高级管理人
  • D、会计人员

参考答案

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考题 外部事件引发的操作风险包括( )。A．外部欺诈/盗窃B．洗钱C．内部欺诈D．违反系统安全E．监管规定
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考题 外部的盗窃、抢劫、涉枪行为都属于( )。A．内部欺诈B．外部欺诈C．系统缺陷D．人员因素
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考题 内部欺诈事件主要是由（）导致的损失事件。A.故意骗取 B.违反监管规章 C.违法公司政策 D.违反就业法律 E.盗用财产
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考题 ( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.客户、产品和业务活动事件 D.信息科技系统事件
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考题 内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（　　）。A.内部欺诈 B.外部欺诈 C.系统缺陷 D.人员因素
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考题 商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的( )。A.内部欺诈 B.失职违规 C.关键人员流失 D.知识技能匮乏
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考题 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（　　）。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.执行、交割和流程管理事件
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考题 银行由于信息被盗而产生损失属于下面哪个分类？（）A、内部欺诈中盗窃和舞弊B、外部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中的信息安全D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）A、内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B、客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C、执行、交割和流程失败的供应商D、有形资产损毁中的损失事件
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考题 外部事件引发的操作风险包括（）A、外部欺诈盗窃B、洗钱C、内部欺诈D、违反系统安全E、监管规定
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考题 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。A、就业制度和工作场所安全B、内部欺诈C、外部欺诈D、实物资产的损坏
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考题 外部的盗窃、抢劫行为属于（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素
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考题 内部欺诈是指有网点人员参与，故意实施的欺骗、盗用财产或违反法律、监管规定、银行政策行为所带来损失的风险。
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考题 外部欺诈是由于第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为带来的损失。（）
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考题 单选题在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中，空头支票诈骗事件归类为下面哪项？（）A 内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B 客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C 执行、交割和流程失败的供应商D 有形资产损毁中的损失事件
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考题 单选题在巴塞尔II中对操作风险损失事件类型中，由于未经授权而导致的产品缺陷事件归类为下面哪项？（）A 内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B 客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C 执行、交割和流程失败的供应商D 有形资产损毁中的损失事件
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考题 单选题内部欺诈是由于机构（）参与欺诈、盗窃资产或者违反规章、法律或者银行政策的行为带来的损失。A 信贷人员B 内部人C 高级管理人D 会计人员
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考题 单选题（ ）指违反就业、健康或安全万面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件。A 内部欺诈事件B 外部欺诈事件C 就业制度和工作场所安全事件D 信息科技系统事件
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考题 单选题银行由于信息被盗而产生损失属于下面哪个分类？（）A 内部欺诈中盗窃和舞弊B 外部欺诈中的盗窃和舞弊C 外部欺诈中的信息安全D 客户产品和商业惯例中的未经授权行为
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考题 单选题商业银行员工故意骗取、盗用财产或者违反监管规章、法律或公司政策导致的损失属于操作风险事件中的（ ）。A 内部欺诈B 失职违规C 关键人员流失D 知识技能匮乏
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考题 单选题（ ）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A 外部欺诈事件B 内部欺诈事件C 客户、产品和业务活动事件D 信息科技系统事件
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考题 判断题外部欺诈是由于第三方的诈骗、盗用资产、违反法律的行为带来的损失。（）A 对B 错
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考题 单选题外部的盗窃、抢劫行为属于（ ）事件。A 内部欺诈B 外部欺诈C 系统缺陷D 人员因素
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考题 单选题违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险事件中的（）。A 就业制度和工作场所安全B 内部欺诈C 外部欺诈D 实物资产的损坏
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考题 多选题外部事件引发的操作风险包括（）A外部欺诈盗窃B洗钱C内部欺诈D违反系统安全E监管规定
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