考题
按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为()两个主要类别A.外部欺诈和内部欺诈B.申请欺诈和交易欺诈C.外部欺诈和申请欺诈D.内部欺诈和交易欺诈
考题
下列选项不属于欺诈的构成要件的是()
A、欺诈方具有欺诈的故意B、欺诈方实施了欺诈的行为C、被欺诈方因欺诈而可能陷入错误的认识D、被欺诈方因错误的认识而做出了意思表示
考题
下列哪项不属于内部欺诈事件?（ ） A．多户头支票欺诈 B．交易不报告 C．交易品种未经授权(存在资金损失) D．银行内部发生的性别/种族歧视事件
考题
下列（ ）不属于欺诈行为的构成要件。A．欺诈方有欺诈的故意B．欺诈必须是非法的C．欺诈方实施了欺诈行为D．相对人因受到欺诈而做出错误的意思表示
考题
下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉
考题
下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（ ）。A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件
考题
下列各项中，不属于个人汽车贷款中可能面临的信用风险的是()A:内部欺诈
B:借款人还款能力降低
C:借款人还款意愿发生变化
D:借款人的信用欺诈和恶意逃债行为
考题
下列选项中，不属于商业银行操作风险的是（ ）。A.法律风险
B.声誉风险
C.内部欺诈事件
D.外部欺诈事件
考题
构成民法上的欺诈，须具备下列哪些条件（）？A、欺诈人有欺诈的故意B、欺诈人有欺诈的行为C、受欺诈人因欺诈陷入错误认识D、受欺诈人陷入错误认识而为意思表示
考题
通常来说，金融联合体提供的外部事件数据库下面哪些事件相对较多？（）A、内部欺诈B、外部欺诈C、客户、产品和商业管理D、业务中断和系统故障
考题
根据巴赛尔Ⅱ的定义，交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
考题
江苏农信网上银行业务面临的以下哪些风险（）。A、法律风险B、声誉风险C、外部欺诈风险D、内部欺诈风险E、计算机系统风险
考题
根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为
考题
下列选项中，（）不是民生银行所面对的操作风险损失类别。A、内部欺诈B、外部欺诈C、客户、产品和业务活动D、科技系统
考题
外部的盗窃、抢劫行为属于（）。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素
考题
内部欺诈的2级目录包括（）A、盗窃和欺诈B、未经授权的活动C、安全性环境D、不良的业务或市场行为
考题
按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A、外部欺诈和内部欺诈B、申请欺诈和交易欺诈C、外部欺诈和申请欺诈D、内部欺诈和交易欺诈
考题
根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》，下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险？（）A、外部欺诈风险B、内部欺诈风。C、市场风险D、内部违规操作风险
考题
按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A、外部欺诈B、申请欺诈C、内部欺诈D、交易欺诈
考题
多选题内部欺诈的2级目录包括（）A盗窃和欺诈B未经授权的活动C安全性环境D不良的业务或市场行为
考题
单选题根据工商银行《电子银行业务风险管理指引》，下列哪一类风险不属于电子银行业务操作风险？（）A
外部欺诈风险B
内部欺诈风。C
市场风险D
内部违规操作风险
考题
单选题按照欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别A
外部欺诈和内部欺诈B
申请欺诈和交易欺诈C
外部欺诈和申请欺诈D
内部欺诈和交易欺诈
考题
单选题下列各项中，不属于个人汽车贷款中可能面临的信用风险的是（）。A
内部欺诈B
借款人还款能力降低C
借款人还款意愿发生变化D
借款人的信用欺诈和恶意逃债行为
考题
单选题信用卡欺诈风险按照发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别.A
外部欺诈和内部欺诈B
申请欺诈和交易欺诈C
外部欺诈和申请欺诈D
内部欺诈和交易欺诈
考题
单选题下列不属于操作风险表现形式的是（ ）。A
实物价格波动B
实物资产损坏C
内部欺诈D
外部欺诈
考题
单选题下列哪些业务行为不属于内部欺诈（）A
故意的交易不报告B
黑客攻击损失C
违规纳税D
恶意损毁资产
考题
多选题按照信用卡欺诈风险发生的不同业务环节，可分为（）两个主要类别。A外部欺诈B申请欺诈C内部欺诈D交易欺诈