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某银行因未按照国家外汇政策办理相关业务，被国家外管局罚款50万元。从操作风险损失形态分类，该损失属于（）。
- A、法律成本
- B、监管罚没
- C、资产损失
- D、账面减值
参考答案
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考题
银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，下列哪项不属于银行应尽的义务？()A.告知外汇牌价信息B.审核证明材料的真实性C.妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码D.履行国际收支统计申报
考题
下列情形（）当事人可向银监会省级派出机构申请行政复议。A、某银行分理处因高息揽储被银监分局责令停业整顿B、李某因违规经营受到主管部门撤职处分C、工商局以不正当竞争对农信社处以罚款，农信社不服D、李某因办理违规票据业务被银监分局处以10万元罚款
考题
银行应严格按照国家外汇管理政策办理外汇业务，下列哪项不属于银行应尽的义务？（ ）A、告知外汇牌价信息B、审核证明材料的真实性C、妥善保管国际速汇业务的监控号码或密码D、履行国际收支统计申报
考题
在办理各类外汇业务时，消费者应按照（）的要求，准确真实填写相关申请文本（免填单业务除外），提供真实有效的身份证件及相关业务证明文件并签名确认。A、银行外汇管理政策B、银行文本管理政策C、监管部门监管政策D、国家外汇管理政策
考题
办理国际业务时，会员单位应按照中国人民银行和（）发布的最新国家外汇管理政策，在履行规定的审批手续后，可以为客户提供外汇贷款和国际外汇业务服务。A、银监会B、国务院C、国家外汇管理局D、商业很行
考题
鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。A、切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。B、处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。C、处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。D、严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。
考题
单选题在办理各类外汇业务时，消费者应按照（）的要求，准确真实填写相关申请文本（免填单业务除外），提供真实有效的身份证件及相关业务证明文件并签名确认。A
银行外汇管理政策B
银行文本管理政策C
监管部门监管政策D
国家外汇管理政策
考题
单选题银行办理结售汇业务时，应当按照“（）”的原则对相关凭证或商业单据进行审核。国家外汇管理局有明确规定的，从其规定。A
了解业务、了解客户、尽职审查B
了解你的客户C
了解业务、了解客户D
了解客户、尽职履责
考题
单选题办理结售汇业务应严格遵守国家外汇管理规定，遵循（），审核有效凭证、商业单据或相关证明材料，按照国家外汇管理规定办理结汇、售汇的外汇资金划转，并将相关资料留存备查。A
真实性B
合规性原则C
真实性和合规性原则D
实需原则
考题
多选题下列情形（）当事人可向银监会省级派出机构申请行政复议。A某银行分理处因高息揽储被银监分局责令停业整顿B李某因违规经营受到主管部门撤职处分C工商局以不正当竞争对农信社处以罚款，农信社不服D李某因办理违规票据业务被银监分局处以10万元罚款
考题
多选题鉴于国家外汇管理政策不断调整和细化，相关规章制度将随之更新变化，柜员在办理相关业务时应注意及时了解掌握国家外汇管理局最新政策和上级行最新规定并遵照办理（）。A切实履行真实性审核义务，在办理需国家外汇管理局审批的业务时应首先审核国家外汇管理局相关业务批件。B处理业务时要坚持按交易主体区分境内个人、境外个人原则。C处理业务时要坚持按交易性质区分经常项目、资本项目的原则。D严格履行国际收支、外汇反洗钱等最新规定。
考题
多选题银行按照国家外汇管理政策要求对外汇业务申请者的（）进行审查，有权依据相关政策决定是否受理消费者的业务申请。A身份信息B证明文件C交易性质D工作性质
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