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可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

  • A、扣留
  • B、封存
  • C、带离被调查机构
  • D、不予处理

参考答案

更多 “可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、扣留B、封存C、带离被调查机构D、不予处理” 相关考题
考题 中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。 A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?() A.询问金融机构工作人员，要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存
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考题 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()
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考题 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
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考题 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
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考题 调查组可以对可能隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是() A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损
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考题 在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损
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考题 反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。 A、先行保管B、封存C、先行登记D、保存
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考题 反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
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考题 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。A正确B错误
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考题 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？
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考题 反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
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考题 关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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考题 调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、封存B、保管C、冻结D、转移
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考题 调查可疑交易活动中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A、封存B、暂扣C、转移
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考题 反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
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考题 判断题反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A 对B 错
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考题 多选题反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
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考题 问答题对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以采取什么保护措施？
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考题 单选题调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A 封存B 保管C 冻结D 转移
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考题 判断题反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A 对B 错
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考题 单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A 调查可疑交易活动B 可疑交易活动需要进一步核查C 被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
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考题 单选题可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。A 扣留B 封存C 带离被调查机构D 不予处理
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