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存在以下（）情形的客户严禁办理承兑业务。
- A、逃废银行债务的
- B、有承兑垫款余额的
- C、曾以非法手段骗取金融机构承兑的
- D、有真实、合法的商品或劳务交易背景
参考答案
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考题
根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。
A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务
考题
根据《中国邮政储蓄银行商业汇票承兑业务管理办法（试行）》，对存在下列情形之一的客户严禁办理承兑业务（）A、逃废银行债务的B、有承兑垫款余额的C、曾以非法手段骗取金融机构承兑的D、客户业务经营情况、财务状况恶化
考题
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）A、严禁逆规定程序办理各类业务；B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
考题
以下几个“严禁”说法正确的是（）。A、严禁为非客户本人办理个人电子银行注册、变更业务B、严禁使用客户证书及密码代理客户操作电子银行账户C、严禁为签章不齐全的客户办理电子银行业务D、所有个人客户的资料和UKEY须交到客户本人手中，严禁通其他人代转交签收
考题
严禁为以下客户办理银行承兑汇票业务（）A、逃废银行债务的、有承兑垫款余额的、曾以非法手段骗取金融机构承兑的B、以避免垫付资金为目的向客户签发新的银行承兑汇票C、以滚动签发方式签发银行承兑汇票D、以贷款作为保证金向客户签发银行承兑汇票
考题
办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A、严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B、严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C、严禁办理未经查询的票据贴现业务。D、严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E、严格调查、审查、审品。F、制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，下列哪些是调查环节严格禁止的（）A、严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务B、严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C、严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票D、严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务
考题
多选题以下几个“严禁”说法正确的是（）。A严禁为非客户本人办理个人电子银行注册、变更业务B严禁使用客户证书及密码代理客户操作电子银行账户C严禁为签章不齐全的客户办理电子银行业务D所有个人客户的资料和UKEY须交到客户本人手中，严禁通其他人代转交签收
考题
多选题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定，下列哪些是调查环节严格禁止的（）A严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务B严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票D严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务
考题
多选题严禁为以下客户办理银行承兑汇票业务（）A逃废银行债务的、有承兑垫款余额的、曾以非法手段骗取金融机构承兑的B以避免垫付资金为目的向客户签发新的银行承兑汇票C以滚动签发方式签发银行承兑汇票D以贷款作为保证金向客户签发银行承兑汇票
考题
多选题办理银行承兑汇票贴现业务，必须遵守以下原则（）A严禁办理无真实贸易背景的票据贴现业务。B严禁办理手续上存在缺陷的票据贴现业务。C严禁办理未经查询的票据贴现业务。D严防客户通过票据贴现业务套取农村信用社信用。E严格调查、审查、审品。F制定内控严密、操作规范的管理办法。
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行商业汇票承兑业务管理办法（试行）》，对存在下列情形之一的客户严禁办理承兑业务（）A逃废银行债务的B有承兑垫款余额的C曾以非法手段骗取金融机构承兑的D客户业务经营情况、财务状况恶化
考题
多选题对存在下列（）之一的承兑申请人严禁办理承兑业务。A逃废银行债务的B有承兑垫款余额的C曾以非法手段骗取金融机构承兑的D具有真实合法的商品或劳务交易合同
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