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CM2006系统中，在对客户档案信息进行维护时，应按《国民经济行业分类》（B、G/T4754-2011）有关规定，综合考虑贷款客户（）等实际情况，准确界定客户“所属行业”。
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考题
办理银行承兑汇票贴现业务时，贴现行财务会计部门（柜台）对银行承兑汇票进行票面要素审核的重点有（）。A、汇票是否为统一印制的凭证，是否到期B、汇票要素是否齐全，记载事项是否完整、规范、合法C、贴现申请人的签章是否真实、有效和规范D、背书是否连续，手续是否完备；汇票是否有变造、涂改痕迹等
考题
合规风险与银行三大风险既有不同之处，又有紧密联系。其区别主要表现在以下几个方面（）A、信用、市场、操作风险可以设定各自的容忍度，而合规风险的容忍度是零B、信用、市场、操作风险是可以计入成本的，可以用资本去覆盖，合规风险不能计入成本，无法用资本覆盖C、合规风险强调银行自身行为的主导原因D、操作风险是通过立规的方式为信用、市场和合规风险设立的底线，是防范其他风险的最低要求
考题
以下有关兴业银行内部控制的描述错误的有（）。A、各分行应成立分行内部控制委员会，负责分行内部控制的组织、督促、评估与审议B、兴业银行设置独立的内部审计机构，实行系统垂直管理C、对于掌握国家秘密或重要商业秘密的员工应执行离岗限制性规定D、兴业银行在选拔和聘用干部、员工时，应以专业胜任能力为主要考核标准，职业道德修养只作为辅助考核标准
考题
《农行承兑汇票实施细则》规定，办理转贴现的单笔金额不得超过（）万元。A、200B、500C、1000D、3000
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