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各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。

  • A、未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
  • B、未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
  • C、未按规定重新识别客户身份的
  • D、未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的

参考答案

更多 “各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记过至开除处分（）。A、未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的B、未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的C、未按规定重新识别客户身份的D、未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的” 相关考题
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考题 按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》，员工玩忽职守，造成档案重大损失的，给予()处分。A.警告B.除名C.记大过至开除D.通报批评
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考题 下列（）属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。A、违反有关现金出纳规章制度的行为及处理B、违反有关授权规章制度的行为及处理C、违反有关信访工作规章制度的行为及处理D、违规情节特别严重行为的处理
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考题 对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度有规定的，（）。A、不处理B、依据其他规章制度处理C、酌情处理D、依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 对员工参加赌博活动的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》应给予：（）A、警告处分B、记过处分C、记大过处分D、开除处分
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考题 按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，对贪污、收受或索取贿赂数额超过5000元的责任人应该如何处理？（）A、批评教育B、记过C、责令上缴款项D、开除
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考题 《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》适用于农业银行所有员工，包括（）。A、外派境外机构的人员B、内退人员C、退休人员
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考题 劳务派遣人员发生违规行为需给予纪律处分或其他处理的，（）A、按《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》处理B、另行规定C、比照本办法同类或相似条款进行处理D、依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度亦未作规定的，（）。A、不处理B、酌情处理C、比照本办法同类或相似条款进行处理D、依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，员工在申请辞职过程中，不辞而别的，不得给予处理。
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考题 对员工参与卖淫、嫖娼、走私、吸毒、贩毒的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》应给予：（）A、罚款B、警告处分C、撤职处分D、开除处分
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考题 对账人员在对账过程中，出现哪些行为，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》进行处理；情节严重的，移送有关部门处理（　）。A、制作虚假对账单据或对账信息B、造成对账单据丢失的C、伪造存款人回执、与存款人勾结的D、对账不符处理不及时
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考题 授权中心的授权员出现违规行为，按照（）有关规定处理。A、中国农业银行员工违规行为积分管理办法B、中国农业银行员工违反规章制度处理办法C、中国农业银行纪检监察部门调查处理案件办法D、中国农业银行审计处罚处理暂行规定
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考题 职能部门在尽职监督中发现违规行为，需要给予纪律处分或者其他处理的，按照（）的规定移送有关部门处理。A、中国农业银行审计处罚处理暂行规定B、中国农业银行员工行为守则C、中国农业银行严格禁止员工行为的若干规定D、中国农业银行员工违反规章制度处理办法
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考题 单选题对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度有规定的，（）。A 不处理B 依据其他规章制度处理C 酌情处理D 依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 单选题下列（）属于新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》的新增内容。A 违反有关现金出纳规章制度的行为及处理B 违反有关授权规章制度的行为及处理C 违反有关信访工作规章制度的行为及处理D 违规情节特别严重行为的处理
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考题 多选题《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定的有关责任人员，包括（）。A主管人员B各级行领导班子成员（含同职级人员）C一般员工D高管人员
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考题 单选题按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，对贪污、收受或索取贿赂数额超过5000元的责任人应该如何处理？（）A 批评教育B 记过C 责令上缴款项D 开除
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考题 单选题职能部门在尽职监督中发现违规行为，需要给予纪律处分或者其他处理的，按照（）的规定移送有关部门处理。A 中国农业银行审计处罚处理暂行规定B 中国农业银行员工行为守则C 中国农业银行严格禁止员工行为的若干规定D 中国农业银行员工违反规章制度处理办法
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考题 判断题根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》规定，员工在申请辞职过程中，不辞而别的，不得给予处理。A 对B 错
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考题 单选题授权中心的授权员出现违规行为，按照（）有关规定处理。A 中国农业银行员工违规行为积分管理办法B 中国农业银行员工违反规章制度处理办法C 中国农业银行纪检监察部门调查处理案件办法D 中国农业银行审计处罚处理暂行规定
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考题 单选题对于《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》未规定的违规行为，其他规章制度亦未作规定的，（）。A 不处理B 酌情处理C 比照本办法同类或相似条款进行处理D 依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 单选题劳务派遣人员发生违规行为需给予纪律处分或其他处理的，（）A 按《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》处理B 另行规定C 比照本办法同类或相似条款进行处理D 依据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》处理
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考题 多选题各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。A泄漏客户资料和交易信息的B未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的C未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的D未按规定报告客户可疑行为的
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