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在核查企业验资报告真实性时，如有疑问应进一步取得的资料是（）。

  • A、资金入账证明
  • B、贷款卡
  • C、企业章程
  • D、股东名册

参考答案

更多 “在核查企业验资报告真实性时，如有疑问应进一步取得的资料是（）。A、资金入账证明B、贷款卡C、企业章程D、股东名册” 相关考题
考题 商业银行在给集团客户授信时,应进行充分的资信尽职调查,要对照授信对象提供的资料,对重点内容或存在疑问的内容进行()。 A.电话核查B.突击核查C.访谈核查D.实地核查
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考题 砂浆强度试验报告属于安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理?
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考题 ()应切实履行好授权复核职责,再次审核客户身份,核查中如有疑问,应进一步询问柜员未问及的信息。 A.柜员B.网点经理C.授权人员D.出纳
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考题 单位工程预验收时应形成（）资料。A.质量控制资料核查表 B.安全和功能检验资料及主要功能核查记录 C.施工工程总结 D.竣工验收报告 E.单位工程验收记录及相关资料
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考题 子分部工程验收时应形成（）资料。A.质量控制资料核查表 B.安全和功能检验资料及主要功能核查记录 C.观感质量检查表 D.安全控制记录 E.质量验收记录
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考题 测量零件时，如有疑问应重新测量。（）
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考题 商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。A、对照授信对象提供的资料B、对重点内容进行实地核查C、对存在疑问的内容进行实地核查D、在授信调查报告中反映出来
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考题 系统验收所需资料包括（）。A、竣工验收申请报告B、主要材料、设备、成品的出厂质量合格证明及进场检（试）验报告C、风管（道）试验记录D、安全和功能检验资料的核查记录E、质量保修书
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考题 企业向银行或其他金融机构借入的款项，或通过发行债券、发行股票所得款项应及时如数存入其开户银行；为保证投入资本的真实性，投入资本必须由注册会计师验资并出具验资报告。
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考题 子分部工程验收时应形成（）资料。A、质量控制资料核查表B、安全和功能检验资料及主要功能核查记录C、观感质量检查表D、安全控制记录E、质量验收记录
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。A、重新识别B、持续识别C、联网核查D、询问观察
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考题 授信申报人应保证授信申报资料及其内容的（），其中复印件应与原件核对无误；授信审查审批人员原则上不对资料的真实性负责，但可对资料的真实性提出疑问并要求申报人作进一步调查。A、合法B、真实C、合规D、有效
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考题 商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。A、商业银行总行B、授信的商业银行分支机构C、进行调查的调查人员D、集团客户
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考题 受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应（）。A、重点调查相关贸易背景真实性B、调查议付申请人资信C、通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查D、通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查
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考题 企业登记注册因验资需要在银行开立验资账户时，需要出具什么资料？
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考题 客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。A、电子B、口头C、书面D、媒体
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考题 客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（），进一步核实后在档案中重新记载。A、书面报告B、财务报表C、高层决议D、口头说明
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考题 单选题在核查企业验资报告真实性时，如有疑问应进一步取得的资料是（）。A 资金入账证明B 贷款卡C 企业章程D 股东名册
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考题 单选题客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（）报告，进一步核实后在档案中重新记载。A 电子B 口头C 书面D 媒体
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考题 多选题授信申报人应保证授信申报资料及其内容的（），其中复印件应与原件核对无误；授信审查审批人员原则上不对资料的真实性负责，但可对资料的真实性提出疑问并要求申报人作进一步调查。A合法B真实C合规D有效
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考题 多选题商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要（）。A对照授信对象提供的资料B对重点内容进行实地核查C对存在疑问的内容进行实地核查D在授信调查报告中反映出来
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考题 多选题受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应（）。A重点调查相关贸易背景真实性B调查议付申请人资信C通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查D通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据（如有）的真实性进行核查
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考题 判断题专职资料员在接受资料时，应对资料进行细仔核查，符合要求后方可签收。对资料存在疑问的，应及时向技术负责人汇报。A 对B 错
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考题 单选题客户资料如有变动，商业银行应要求客户提供（），进一步核实后在档案中重新记载。A 书面报告B 财务报表C 高层决议D 口头说明
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考题 单选题商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。A 商业银行总行B 授信的商业银行分支机构C 进行调查的调查人员D 集团客户
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考题 多选题对于大额利润、股息、红利的汇出，在必要时应进一步审核（）A会计师事务所出具的相关年度财务审计报告、验资报告B了解企业真实的财务数据与财务状况，确保业务办理的真实性C外汇利润支付资金应来源于企业经营所得D原则上可以以流动资金贷款支付
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