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预警人员对难以获得的预警信息，可以委托（）等其他人员收集提供和调查确认，相关人员应当配合。
- A、审批人
- B、营销人员
- C、资产组合人员
- D、情景分析人员
参考答案
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考题
巡防人员在巡防中应对下列信息强化收集和积累（）A、各种可能引发刑事、治安案件的现象、可疑迹象B、治安信息员反映、群众举报和提供的各类社会治安信息C、出租房屋和流动人员的基础信息和变动信息D、110指挥中心提供的有关警情和预警信息
考题
纳税评估讲求方法与步骤的高效合理性，请在下列方法步骤中选择一种你认为较为理想的步骤程序（）A、约谈——收集信息——预警分析一举证——处理B、预警分析——收集补充信息——约谈——举证——处理C、预警分析——约谈——收集补充信息——再次约谈——举证——处理D、预警分析——约谈——处理
考题
根据预警指标的内在特点和对指标信息的掌握程度，可以采取的预警方法是（ ）。A、指标预警、因素预警、综合预警B、指数预警、单项预警、综合预警C、简单预警、复杂预警、因素预警D、指标预警、因素预警、复杂预警
考题
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A、风险管理人员B、预警人员C、授信执行人员D、授信审批人员
考题
单选题中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。A
风险管理人员B
预警人员C
授信执行人员D
授信审批人员
考题
多选题深入应用G-MAP，核查人员应及时查看业务预警信息，深入分析预警信息的交易动机和资金流向，在单点核查的基础上，对预警数据从（）等维度进行集中度和趋势分析，揭示潜在风险。A柜员B客户C账户D机构
考题
单选题根据预警指标的内在特点和对指标信息的掌握程度，可以采取的预警方法是( )。A
指标预警、因素预警、综合预警B
指数预警、单项预警、综合预警C
简单预警、复杂预警、因素预警D
指标预警、因素预警、复杂预警
考题
判断题预警单发送：监控人员查阅预警信息，无法直接判断是否存在风险的，应向被监控机构发送预警单，要求核查和反馈。A
对B
错
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