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单选题
反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题反馈至（），并由检查双方人员签章确认。
A
反洗钱领导小组
B
反洗钱工作办公室
C
检查小组
D
被检查单位
参考答案
参考解析
解析：
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考题
反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。
A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
考题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
后督检查人员发现问题统一汇总后，向被检查柜面下发检查发现问题整改函，被检查柜面应在接到检查发现问题整改函后（）个工作日内完成整改，并由柜面经理审核后，反馈后督人员再次审核，后督人员应追踪至问题整改完成为止。省级公司应对柜面整改工作进行再检查，确保整改的有效性。A、1B、2C、3D、4
考题
综合柜员收付费后督检查人员发现问题统一汇总后，向被检查柜面客服中心经理下发检查发现问题整改函，被检查柜面应在接到检查发现问题整改函后3个工作日内完成整改，并反馈给后督人员再次审核，后督人员应追踪至问题整改完成为止。
考题
监督检查过程中，检查人员发现质量问题的，应当当场提出检查意见并做好记录。质量问题较为严重的，检查人员应当将检查时间和（）形成书面记录，并由检查人员和被检查单位现场负责人签字。A、地点B、内容C、主要问题D、处理意见
考题
关于会计检查，以下说法正确的是（）。A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
多选题监督检查过程中，检查人员发现质量问题的，应当当场提出检查意见并做好记录。质量问题较为严重的，检查人员应当将检查时间和（）形成书面记录，并由检查人员和被检查单位现场负责人签字。A地点B内容C主要问题D处理意见
考题
多选题关于会计检查，以下说法正确的是（）。A检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行B检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告C检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜D检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认
考题
单选题反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A
出具问题确认书B
约谈单位负责人C
提出整改要求D
提出被检查单位拒绝检查的报告
考题
单选题华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的问题，逐条整理后编写（）。A
华夏银行反洗钱检查工作意见B
华夏银行反洗钱检查通报C
华夏银行反洗钱检查确认意见书D
华夏银行反洗钱检查工作底稿
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