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多选题
机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容，记载（）等信息。
A
机构信用代码
B
机构名称
C
注册地址
D
发证单位
参考答案
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考题
客户身份识别环节应用范围与要求为（）A、以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录B、为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码C、为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统D、为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录E、对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
考题
使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时，说法不正确的是（）A、核对客户的机构信用代码证，查询机构信用代码管理系统相关信息B、开展持续客户身份识别工作时，应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性，及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息C、对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应当重新识别客户身份D、如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内，但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的，应拒绝业务办理
考题
关于机构信用代码证下列表述正确的有（）A、存款人申请开立备案类存款账户时，必须出具机构信用代码证B、存款人申请开立一般存款账户时，必须按要求办理机构信用代码证C、开户行可根据实际情况对尚未取得或机构信用代码证已失效的存款人开立银行结算账户D、机构信用代码证一式一联，开户行应与客户做好交接，签收后交由开户行保管
考题
境外非政府组织代表机构到银行业金融机构办理人民币账户业务，应出具（），境外非政府组织代表机构负责人应出具有效证件。A、工商部门核发的加载统一社会信息代码证的《境外非政府组织代表机构登记证书》B、公安机关核发的加载统一社会信用代码的《境外非政府组织代表机构登记证书》C、税务部门核发的税务登记证D、人行核发的机构信用代码证
考题
存款人申请补发《机构信用代码证》提交的资料有（）A、机构信用代码遗失说明B、机构信用代码证遗失的需提交机构身份证明资料原件及复印件（有基本存款账户开户许可证的携带基本存款账户开户许可证；无基本存款账户开户许可证的携带营业执照等登记注册证明）C、单位授权书D、经办人有效身份证件原件和复印件E、《机构信用代码证补发申请表》
考题
判断题根据《中国人民银行关于优化企业开户服务的指导意见》（[银发2017]288号）文件规定，企业开户时可不提交机构信用代码证。网点受理企业开户申请时应以机构信用代码系统中的查得信息为准。A
对B
错
考题
多选题客户身份识别环节应用范围与要求为（）A以开立账户的形式与机构客户新建业务关系，应当查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，并以机构信用代码为检索条件，查询机构信用代码系统中相关信息，留存查询记录B为机构客户办理单笔或当日累计20万元人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码C为机构开户开通网上银行、电话银行等非柜台业务权限，应当查验该客户的机构信用代码证，登记机构信用代码，查询机构信用代码系统D为机构客户提供保管箱服务，应当了解保管箱的实际使用人，查验该客户的机构信用代码证，留存机构信用代码证复印件或影印件，登记该客户机构信用代码，查询机构信用代码系统，留存查询记录E对机构客户开展重新识别时，如未留存机构信用代码证复印件或影印件，应要求客户补充相关资料，并补充登记机构信用代码
考题
判断题机构申领机构信用代码证不需要任何费用。A
对B
错
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