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单选题
深入剖析重大案件和典型案例，及时进行风险提示，举一反三，防止（）案件多次发生。
A
同质
B
同类
C
同性
D
同质同类
参考答案
参考解析
解析：
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考题
根据机关案件总结剖析工作规定,对以下哪些案件应当进行个案剖析?()①严重违纪违法涉嫌犯罪的案件;②涉案人数多、金额大、性质严重的案件;③具有典型警示教育意义的案件;④有新特点和新趋势的典型案件;⑤省管干部违纪违法案件;⑥省纪委监委领导确定的重点案件
A.①②③⑤⑥B.②③④⑤⑥C.①②③④⑤D.①②③④⑥
考题
根据案件总结剖析工作规定,类案剖析的案件主要有哪些?()
A.全省或者某一地区、行业、领域频繁发生或者反复发生的同类案件B.全省或者某一地区、行业、领域发生的重大案件C.全省或者某一地区、行业、领域发生的涉案人数多、金额大、性质严重的案件D.全省或者某一地区、行业、领域发生的具有典型警示教育意义的案件
考题
根据银监会关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项要求,银监会决定采用会议通报的形式对发生重大案件(风险)的银行业金融机构实施约谈告诫,约谈告诫会议主要内容是:()。
A.通报案情B.剖析原因C.提出监管意见D.提出整改要求
考题
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件(风险)约谈告诫有关事项的通知》,被约谈告诫的发生重大案件(风险)银行业金融机构,主要包括以下情形()。
A、发生重大案件(风险)的B、责任追究不力、整改效果不明显的C、严重损害金融消费者权益且影响恶劣的D、内控薄弱、案件频发的
考题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议的主要职责是()。
A、通报案件形势，分析案件特点，做出案件预判，提示案件风险B、剖析典型案例，研究案防措施，提出工作要求，统筹工作安排C、组织办案队伍，部署案件调查，确定案件性质，组织案件处置D、确定问责尺度，督导后续整改，安排专项检查，组织后续评估
考题
根据《中国银行业自律公约实施细则》的规定，银行业金融机构应建立重大案件（），深入开展案件综合治理，确立防范案件风险的长效机制。A、风险防范制度B、责任追究制度C、应急处理机制D、综合处理制度
考题
体现了“坚持抓早抓小，治病救人”的选项有（）A、对党员干部身上的问题早发现、早提醒、早纠正、早查处B、全面掌握党员干部的思想、工作、生活情况C、对苗头性问题及时约谈、函询，加强诫勉谈话工作，防止小问题演变成大问题D、健全重大案件剖析制度，总结教训，举一反三，发挥反面教材的警示教育作用和查办案件的治本功能
考题
上级执法部门依法履行下列（）督办职责。A、对督办的文化市场重大案件查处工作进行指导、协调和监督B、对落实督办要求不力或者案件查处进度不符合要求的进行催办C、对督办的文化市场重大案件查处过程中发生的不当行为及时进行纠正D、其他需要承担的督办职责
考题
对被动发现下列哪些案件（），以及反复发生同质同类案件的，应从重追究主要负责人及相关人员责任。A、对发现的案件苗头、违法违规事实或重大线索不及时报告、制止、整改、纠正、处理，或故意包庇隐瞒B、发生案件后，未进行有效整改，不采取积极措施挽回影响和损失，或者隐瞒事实真相，隐匿、伪造、篡改、毁灭证据和妨碍、干扰、阻挠、抗拒调查和处理C、严重失职，管理不力，致使内部控制制度和风险管理制度存在严重缺陷导致案件发生D、因违反决策程序造成重大决策失误，导致公司资产发生损失E、未按规定进行业务检查，导致案件隐患未被及时发现，或者因对检查发现的问题不及时进行有效整改，导致重大案件发生F、案件引发系统性风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重G、因参与内幕交易或者违规关联交易，导致公司资产发生损失
考题
中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A、网银犯罪B、洗钱犯罪C、银行卡犯罪D、ATM犯罪
考题
多选题上级执法部门依法履行下列（）督办职责。A对督办的文化市场重大案件查处工作进行指导、协调和监督B对落实督办要求不力或者案件查处进度不符合要求的进行催办C对督办的文化市场重大案件查处过程中发生的不当行为及时进行纠正D其他需要承担的督办职责
考题
单选题中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案例，及时向金融机构和社会公众提示相关洗钱风险，督促金融机构健全反洗钱内部控制体系，提高公众识别（）活动的意识和能力。A
网银犯罪B
洗钱犯罪C
银行卡犯罪D
ATM犯罪
考题
单选题关于案例研究，下述不正确的是：A
是建立在灭火战术理论知识教育基础上的B
灭火案例的选择无条件限制C
应以正误战例对比的形式进行剖析D
提倡举一反三
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