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洗钱的手法有( )。
- A、将大额现金分散存入银行
- B、将现金走私出境
- C、用现金购买不记名证券
- D、购买流动性较强的商品
参考答案
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考题
()是指银行对日均交存现金较多且到银行交款有一定困难的存款大户,长期派人到该单位办理的上门收款业务(包括当面清点收款、合同封包收款)。A、长期上门收款B、固定上门收款C、长期定点上门收款D、长期定固定门收款
考题
个人持出票人为单位的支票向开户银行委托收款,可以将款项转入其()。A、个人信用卡B、个人定期存款账户C、个人银行结算账户D、个人储蓄账户
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