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核心系统录入完成后，分行/支行营业部会计记账岗将客户信息如实录入人民银行账户管理系统，进行备案以防止客户存在多头建户的欺诈行为。该控制措施类型为（）

  • A、交易/业务完成后的资料归档
  • B、工作程序中设计防欺诈的操作步骤
  • C、对人员的业务能力定期或不定期进行培训
  • D、交易员/柜员的交易限额设定

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考题 以下哪个是客户经理有，总行、分行、支行客户信息主管没有的功能项（）A、潜在客户信息录入B、灵活查询C、客户群组查询D、潜在客户信息查询
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考题 开立保函时，集中录入信息与客户经理录入信息不一致时，由（）发起退票处理。A、支行B、金融服务中心C、客户经理D、会计主管
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考题 外币资金上划时，由（）在系统中完成录入、复核。A、一级支行（二级分行）会计核算岗B、一级支行部门负责人、部门副职C、一级分行资金清算岗D、二级分行会计管理或一级分行清算管理岗
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考题 在整个会计信息系统中起核心作用的是（）。A、凭证录入B、记账C、账务处理D、报表处理
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考题 （）负责汇总校验各分行数据，提交总行。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员
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考题 以下柜员类型中，属于集中处理CPC系统分行柜员的是（）A、数据录入岗B、票据审核岗C、分行CPC经办岗D、分行任务管理岗E、审核监督岗
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考题 质押业务质权人操作流程包括（）。A、票据录入岗挑票B、票据审批岗审批C、会计记账岗发送签收申请D、会计记账岗记账
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考题 转贴现贴出，贴出人为信用社时，票据录入员登录行内电子商业汇票行内电票系统，进入“电子票据业务-卖出业务-转卖申请”进行转贴现申请。业务流程包括票据录入岗挑票、票据审批岗审批、（）A、票据复核岗复核B、会计记账岗记账C、会计记账岗签收发送D、票据录入员挑票
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考题 质押业务出质人操作处理流程包括（）及质押业务撤回处理。A、票据录入岗挑票B、票据审批岗审批C、会计记账岗发送签收申请D、会计记账岗记账
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考题 账户资料由分行/支行营业部会计记账岗整理完成后，须由分行/支行营业部账户管理岗专人将其归集保管。该控制措施类型为（）A、外部账务的核对B、处理现钞的限额设定C、将重要资料/设备/印鉴/单证/钥匙指派专人保管D、对系统使用的防护
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考题 对于流程银行录入往账的信息，上传的凭证及附件的影像，（）为第一责任人.；A、分行支付岗B、分行授权岗C、分行验印岗D、网点柜员岗E、分行受理岗
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考题 关于大额热线联系人系统录入处理错误的是（）A、通过核心系统客户附加信息录入B、企业人民币结算账户通过复审系统“账户联系人信息维护”录入C、金融机构结算账户通过核心系统7050企业联系人信息维护录入
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考题 客户预填单完成后，如发现录入有误，需对已录入信息进行修改的，因任务已上送核心，则无法通过预填单系统修改。
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考题 单选题以下哪个是客户经理有，总行、分行、支行客户信息主管没有的功能项（）A 潜在客户信息录入B 灵活查询C 客户群组查询D 潜在客户信息查询
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考题 单选题会计记账岗记账。会计记账员查询出需要记账的票据，进入记账界面，显示详细的信息，点击（）按钮完成操作流程。A 记账B 录入
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考题 单选题在整个会计信息系统中起核心作用的是（）。A 凭证录入B 记账C 账务处理D 报表处理
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考题 判断题客户预填单完成后，如发现录入有误，需对已录入信息进行修改的，因任务已上送核心，则无法通过预填单系统修改。A 对B 错
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考题 多选题再贴现贴出业务处理流程包括（）会计记账岗记账、再贴现业务撤回处理。A票据录入员挑票B票据审批岗审批C票据复核岗复核D会计记账岗签收发送
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考题 多选题申请下列哪些岗位必须一级分行个贷业务主管部门审批（）。A个贷-合作方营销岗B个贷-客户联络岗C个贷-信息录入岗D个贷-贷款审核岗
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考题 多选题外币资金上划时，由（）在系统中完成录入、复核。A一级支行（二级分行）会计核算岗B一级支行部门负责人、部门副职C一级分行资金清算岗D二级分行会计管理或一级分行清算管理岗
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考题 单选题反洗钱系统操作人员用户包括（）。A 总行汇总人员、分行复核人员B 总行汇总人员、支行录入人员C 分行复核人员、支行录入人员D 总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管
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考题 单选题业务运营风险管理系统中（）负责工作日志登记，将履职过程发现的内部风险事件如实录入系统；督促有关人员及时整改相关问题；负责收集和录入外部风险事件；准确收集风险驱动因素。A 网点督查岗B 支行督查岗C 日志管理岗D 监理岗
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考题 多选题电子商业汇票转贴现贴入业务流程包括票据录入员建立合同、票据复核岗复核、（）.A票据审批岗审批B会计记账岗签收发送C会计记账岗记账D票据录入岗挑票
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考题 多选题转贴现贴出，贴出人为信用社时，票据录入员登录行内电子商业汇票行内电票系统，进入“电子票据业务-卖出业务-转卖申请”进行转贴现申请。业务流程包括票据录入岗挑票、票据审批岗审批、（）A票据复核岗复核B会计记账岗记账C会计记账岗签收发送D票据录入员挑票
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考题 单选题开立保函时，集中录入信息与客户经理录入信息不一致时，由（）发起退票处理。A 支行B 金融服务中心C 客户经理D 会计主管
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考题 多选题质押业务出质人操作处理流程包括（）及质押业务撤回处理。A票据录入岗挑票B票据审批岗审批C会计记账岗发送签收申请D会计记账岗记账
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