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什么是客户身份识别制度？

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考题 什么是客户身份识别制度？
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考题 客户身份识别制度
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考题 金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
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考题 反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
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考题 金融机构应当按照规定建立（）制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存
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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A 客户联网核查制度B 客户身份重新识别制度C 客户身份识别制度D 客户实名制度
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考题 多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形
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考题 单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A 居民身份识别B 客户身份识别C 公民身份识别D 法人身份识别
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考题 单选题金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）A 客户身份识别制度B 大额交易报告制度C 交易信息保存制度D 可疑交易报告制度
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考题 单选题金融机构应当按照规定建立（）制度。A 客户身份识别B 客户身份登记C 客户身份记录D 客户身份留存
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考题 单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）A 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
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考题 问答题客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
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考题 问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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