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下列属于大额支付交易的是（）。

  • A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
  • B、金额20万元以上的单笔现金收付
  • C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
  • D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

参考答案

更多 “下列属于大额支付交易的是（）。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易” 相关考题
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考题 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
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考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
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考题 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
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考题 根据交易额的大小，电子支付系统可分为()。A:特大额支付 B:大额支付 C:小额支付 D:微额支付 E:微支付
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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考题 电子现金账户是用于（）支付结算的账户。A、大额脱机交易B、小额脱机交易C、大额联机交易D、小额联机交易
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考题 下列哪些要素确定一笔大额支付系统交易业务：（）A、委托日期B、发起行行号C、支付交易序号D、交易种类
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考题 （）是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易
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考题 加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
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考题 大额支付交易
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考题 哪些支付交易属于大额支付交易？
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考题 下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是（　）A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易
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考题 填空题加强对现金支付交易的监督管理，对于大额和（）的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。
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考题 多选题根据交易额的大小，电子支付系统可分为（　　）。A特大额支付B大额支付C小额支付D微额支付E微支付
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考题 问答题哪些支付交易属于大额支付交易？
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考题 单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A （1）（3）B （2）（4）C （1）D （3）
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考题 多选题下列哪些要素确定一笔大额支付系统交易业务：（）A委托日期B发起行行号C支付交易序号D交易种类
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A 大额交易报告B 可疑交易报告C 大额交易报告和可疑交易报告D 大额交易报告或可疑交易报告
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考题 单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A 大额交易B 可疑交易C 大额交易、可疑交易D 综合报告
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