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反洗钱报告工作中，（）报告豁免。
- A、办理贴现业务支付手续费
- B、对于在兴业银行同一户名下开立的不同账户间的交易
- C、开出银行本票和银行汇票
- D、银行本票和银行汇票实际兑付
参考答案
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考题
设立保险公司分支机构的申请文件中应当包括下列反洗钱材料:()
A.总公司的反洗钱内控制度B.总公司信息系统的反洗钱功能报告C.拟设分支机构的反洗钱机构设置报告D.拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告
考题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A、每笔交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告D、大额交易和可疑交易报告
考题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
考题
金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索D、保密和宣传培训业务
考题
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。A、总行反洗钱领导小组B、行长C、董事会D、监事会
考题
单选题国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。A
大额现金支取报告B
大额交易报告C
可疑交易报告D
大额交易和可疑交易报告
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