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活期外币存款不可直接存入现金或外汇帐户的货币种类有（）。
- A、英镑、港币、美元、瑞士法郎
- B、加拿大元、澳大利亚元、欧元，
- C、丹麦克朗、澳门元
- D、新台币、泰国铢
参考答案
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考题
境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以（），也可以（）。A、存入本人外汇储蓄账户；直接存入他人外汇账户B、直接存入他人外汇账户；结汇C、直接对外投资；结汇D、存入本人外汇储蓄账户；结汇
考题
下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A、外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C、企业频繁使用大量人民币现钞购汇D、企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
考题
大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）A、单笔等值300万美元以上的外币存款B、单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款C、单笔等值500万美元以上的外币存款D、单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款
考题
多选题下列属于金融机构应当注意的涉嫌洗钱的外汇现金交易有（）。A外汇帐户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合B将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄帐户，同一帐户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇C企业频繁使用大量人民币现钞购汇D企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的
考题
单选题大额外币存款利率实行利率市场化，大额的概念是（）A
单笔等值300万美元以上的外币存款B
单笔等值300万美元或活期帐户余额在等值300万美元以上的外币存款C
单笔等值500万美元以上的外币存款D
单笔等值500万美元或活期帐户余额在500万美元以上的外币存款
考题
多选题一户通结清或销户有以下规定（）。A支取（转帐）后一户通余额小于起存金额，帐户须结清B柜面结清时利随本清，可以是现金或转帐C渠道结清时利随本清，本息转入理财签约的活期帐户D结清时不销户，保留帐户日后仍可以继续存入。结清后再次存入的金额须满足起存金额限制E结清后满一年帐户没有发生业务的，系统自动作销户处理
考题
单选题境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以（），也可以（）。A
存入本人外汇储蓄账户；直接存入他人外汇账户B
直接存入他人外汇账户；结汇C
直接对外投资；结汇D
存入本人外汇储蓄账户；结汇
考题
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A
居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B
企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C
非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D
居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
考题
多选题电子现金账户圈存方式包括（）。A本卡活期账户转入B其他账户转账存入C直接存入现金D内部账户转入
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