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（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

  • A、二级分行
  • B、本行反洗钱主管部门
  • C、清算中心
  • D、营业机构

参考答案

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考题 网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查
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考题 以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
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考题 在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。 A、电子银行大额交易的补录B、电子银行可疑交易甄别C、电子银行可疑交易上报D、电子银行可疑交易补录
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考题 甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录
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考题 反洗钱监控系统甄别岗主要负责()。 A、异常交易报告的甄别B、大额交易和可疑交易报告的补录、补正C、可疑库、跟踪库、关注库客户的跟踪监测和日常管理D、风险提示的发送处理
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考题 我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验，未通过的数据下发进行补录补正，完成补录补正后，系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心
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考题 ()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
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考题 各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
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考题 在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”，补录不完整交易信息，其中“当日交易补录”只可补录当日发生的交易。
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考题 审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些（）。A、审核客户等级B、审核可疑交易C、审核名单告警D、审核大额补录
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考题 在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A、5B、10C、25D、60
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考题 反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录
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考题 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A、反洗钱业务操作员B、反洗钱查询员C、反洗钱可疑报告确认员D、运行督导员
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考题 大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A、交易行B、开客户行C、交易行或开客户行D、交易行和开客户行
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考题 反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A、仍需B、不需C、可以通过，也可以不
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考题 数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日
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考题 多选题在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A电子银行大额交易的补录B电子银行可疑交易甄别C电子银行可疑交易上报D电子银行可疑交易补录
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考题 单选题数据中心应于交易发生的（），从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单，确保营业机构按时补录数据。A 当日B 次日C 第二日D 第三日
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考题 单选题大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。A 交易行B 开客户行C 交易行或开客户行D 交易行和开客户行
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考题 单选题反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。A 仍需B 不需C 可以通过，也可以不
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考题 多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录
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考题 单选题现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为（）查询。A 按日B 按周C 按月D 按季
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考题 单选题反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。A 反洗钱业务操作员B 反洗钱查询员C 反洗钱可疑报告确认员D 运行督导员
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考题 多选题审核管理岗发起尽职调查的业务场景有哪些（）。A审核客户等级B审核可疑交易C审核名单告警D审核大额补录
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考题 单选题（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A 二级分行B 本行反洗钱主管部门C 清算中心D 营业机构
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考题 判断题反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A 对B 错
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考题 单选题在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）A 5B 10C 25D 60
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