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以下哪些情况下，柜员应查明收款账户性质、确认汇款用途，做好风险揭示（）
- A、非营业期间，尾箱必须入库保管，午休时间，尾箱须入本*网点简易库房保管，如无简易库房，尾箱需放置在现金区监控可视范围内
- B、发现个人客户申购非我*行理财产品的
- C、多名个人客户向某一单位结算账户大额划款的等异常情况
参考答案
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考题
为确保汇入汇款的及时入账，网点柜员应指导收款人使用银行接收境外汇款路径指引卡，将我银行的SWIFT BIC码和客户接收汇款的账户信息准确通知境外汇款人。银行的SWIFT BIC码为PSBCCNBJ。
考题
重点审查汇款人所提供（）是否与其提供的收款人地址一致，若不一致，应进一步了解真实收款人信息，特别是收款账号为境内非居民账户的，应加强审核并确认汇款人是否有意隐瞒敏感信息。A、地址及汇款人账号B、收款人常驻国家（地区）名称及代码C、登记汇款人和收款人的姓名（名称）D、汇款用途
考题
下列柜员受理漫游汇款汇出业务应审核的内容中，说法错误的是（）。A、漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“收汇”。B、汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。C、金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。D、款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
考题
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C、请客户背书理由后即可办理D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
考题
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好风险防范工作，下列哪些说法是错误的（）。A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C、请客户背书理由后即可办理D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
考题
多选题柜员审核网上银行落地业务信息时应包括以下哪些内容？（）A收款方账号、户名是否齐全。B转出方为单位，转入方为个人时，所汇款项是否符合现金管理规定。C转出方为个人，转入方为单位时，所汇款项是否符合现金管理规定。D款项来源与用途是否
考题
单选题通过智能柜台办理单位结算卡汇款，以下说法不正确的是（）A
支持调用ATM指定收款人信息作为常用收款人信息B
行内汇款默认实时到账，跨行汇款默认普通到账C
收款人为个人时，用途为必填项D
向个人账户转账，用途选择“其他”时，附言为选填项
考题
单选题以下对“解付“环节的要求描述不正确的是（）A
对于可以立即办理解付的汇入汇款，直接在录入界面选择解付，提交后，刷新汇入汇款解付的待办队列B
当收款人为对公账户并确认款项性质为进口押汇时，可直接将款项转入其外币往来账户C
当收款人为对私账户时，在核对收款户名与账户无误的情况下，可以办理结汇转入其人民币账户D
当收款人为对私账户时，在核对收款户名与账户无误的情况下，可以直接入客户的外汇账户
考题
单选题试算（1637-人民币汇出汇款）交易现金汇款业务的收费时，如“现转标志”选择0-现金，“业务交易账号”应输入（）A
其他应收款账户账号B
其他应付款账户账号C
柜员现金尾箱账号D
手续费收入账户账号
考题
多选题以下哪些情况下，柜员应查明收款账户性质、确认汇款用途，做好风险揭示（）A非营业期间，尾箱必须入库保管，午休时间，尾箱须入本*网点简易库房保管，如无简易库房，尾箱需放置在现金区监控可视范围内B发现个人客户申购非我*行理财产品的C多名个人客户向某一单位结算账户大额划款的等异常情况
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