网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
洗钱预防措施的三项基本制度是()
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料和交易记录保存制度
C、大额交易和可疑交易报告制度
D、客户信息保密制度
参考答案
更多 “ 洗钱预防措施的三项基本制度是() A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度 ” 相关考题
考题
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
考题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错
热门标签
最新试卷