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在洗钱的初始阶段,最常见的处理违法所得的手段是()。

A、购买不记名有价证券

B、现金走私

C、购买珍贵商品

D、将现金转变为银行存款

参考答案

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考题 洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()
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考题 关于洗钱，下列说法正确的是（）。A.洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化B.洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段C.洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段D.洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得E.以上说法均正确
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考题 金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪
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考题 洗钱是指将毒品犯罪、恐怖活动犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在()合法化的行为。 A.内容上B.形式上C.实质上D.手段上
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考题 洗钱罪的犯罪对象是A．贪污贿赂犯罪的所得及其收益B．走私犯罪的违法所得及其收益C．财产犯罪的违法所得及其收益D．金融犯罪的违法所得及其收益
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考题 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。A:培植阶段B:处置阶段C:融合阶段D:清洗阶段
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考题 洗钱罪的对象包括一切违法所得。（ ）
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考题 下列关于洗钱的说法中，不正确的是( )。A:银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域 B:金融机构是洗钱的唯一渠道 C:是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为 D:履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
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考题 在集体发展的几个阶段中，集体真正成为教育手段的阶段是（　　）。A.初始阶段 B.正规化阶段 C.成熟阶段 D.巩固阶段
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