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为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。
A 金融情报机构
B 金融信息机构
C 金融调研机构
D 金融监测机构
参考答案
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考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()
A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。
考题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
考题
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
考题
金融机构应当()负责反洗钱工作。
A、设立反洗钱专门机构B、指定内设机构C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构D、指定专人
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