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下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?( )
A.将自己的账户出租或出借
B.将自己的身份证出租或出借
C.为他人转移或存放来历不明的现金
D.以上都是
参考答案
更多 “ 下列哪些行为可能被他人利用洗钱,触发犯罪?( )A.将自己的账户出租或出借B.将自己的身份证出租或出借C.为他人转移或存放来历不明的现金D.以上都是 ” 相关考题
考题
“严禁违规出租、出借员工本人账户(卡)代客户办理业务。”对这一条款理解错误的是( )。
A.员工在营销活动中,没有将个人账户参与其中B.客户是自己的好朋友,在其要求并同意下,员工通过个人账户为其办理业务C.用自己的账户为他人及单位办理业务,是营销与服务的需要D.以吸收存款为目的,将他人或单位的存款存入员工本人账户
考题
关于A将枪支质押给D的行为,下列哪些说法是错误的?( )A.A的行为既不属于非法出租,也不属于非法出借,根据罪刑法定原则,不成立非法出租、出借枪支罪B.A的行为本身没有造成严重后果,故不成立非法出租、出借枪支罪C.由于枪内无子弹,A的行为不可能危害公共安全,故不成立非法出租、出借枪支罪D.对A的行为以滥用职权罪论处较为合适
考题
关于A将枪支质押给D的行为,下列哪些说法是错误的?
A.A的行为既不属于非法出租,也不属于非法出借,根据罪刑法定原则,不成立非法出租、出借枪支罪
B.人的行为本身没有造成严重后果,故不成立非法出租、出借枪支罪
C.由于枪内无子弹,A的行为不可能危害公共安全,故不成立非法出租、出借枪支罪
D.对為的行为以滥用职权罪论处较为合适
考题
存款人使用银行结算账户,不得有下列行为()。A、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B、利用开立银行结算账户逃废银行债务
C、出租、出借银行结算账户
D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入单位信用卡账户
考题
网络支付账户不得(),不得出借、出租、出售,不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。
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