网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为()
A、较高
B、高
C、一般
D、低
参考答案
更多 “ 金融机构发现客户为外国政要的,风险等级划分为() A、较高B、高C、一般D、低 ” 相关考题
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。
A、中国人民银行B、上级金融机构C、金融监督管理机构D、相关单位
考题
划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()A.客户的特点或账户的属性B.客户性别C.业务类型D.是否为外国政要
热门标签
最新试卷